Что грозит за незаконную «обналичку» материнского капитала?

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, какая ответственность наступает в случае неправомерного использования средств материнского капитала, как рассматриваются подобные дела в суде.
Незаконные схемы обналичивания маткапитала
Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ (см., напр., Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21.07.2015 по делу N 33-1051/2015).
Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника. После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала (см. Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).
Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости. Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86-88 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25.
Как использовать материнский капитал на покупку жилья?
Какое наказание предусмотрено?
{{ vrezka }}Объем ответственности за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрен ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. В зависимости от наличия указанных факторов наказание может варьироваться от наложения штрафа в размере 120 000 рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.
Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала.
При этом в силу ст. 104.1 УК РФ денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, не подлежат конфискации, а возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства. Это объясняется тем, что указанные средства предоставляются в интересах всей семьи, включая несовершеннолетних детей, которые не могут лишиться данного права по причине противоправных действий их родителей.
Одна из незаконных схем,это "Доминанта",работают и в продолжают отмывать деньги,чтобы обналичить МК на покупку жилья,дерут по полной программе,у нас в городе это составляет 75000 рублей.Спрашивается,что до сих пор их схему никто не понял? Почему нет наказания?
почему Вы считаете, что они именно отмывают деньги? многим людям не дают кредиты, ипотеки, поэтому они вынуждены обращаться за подобными займами при реальной покупке жилья. да, это стоит дороже, чем ипотека, но это только потому, что нет законного регламента на стоимость таких услуг и ее формирует только спрос. Повторюсь, поскольку людей, не имеющих возможности оформить кредит много, спрос на такие займы велик, отсюда и цена.
В таком случае есть смысл говорить только о том, что у нас серые зарплаты и вся страна в долгах, а не о том, что какие то займы сколько то стоят..
Как проверено на себе,скажу и это не секрет в стране сделано по областям столько различных программ не считая мат.капитала,все они сделаны лишь для кормления лиц распределяющий выделенные средства на программы ( помощь бюджетникам,молодой семье,сотрудникам т.д)скажу лишь про свой личный пример,вошел в программу "улудшение условий жилья бюджетникам )нехватка квадратных метров на членов семьи,все поставили на очередь,и с концами даже и не ждите теперь говорят вот если бы у вас было трое детей,когда седые волосы стали уже на голове у меня,у же ушел на пенсию ,а ведь надо было всего лишь из 250 тыс которые мне должны по программе отдать 80 тому кто рулит распределениеми все!,но ведь думал все по честному будет молодой был верил еще ,а нет дерши варежку шире
Потому что мафия правит нами, а мы ее кормим своими правонарушениями и не пониманием того что они это и есть мафия....
У дочери трое детей, и то сказали не ждите. Живут в двух комнатной квартире, из которых только 1/3 принадлежит зятю. Ко мне прописываться не хотят. Хоть это роли не сыграет. У меня жилой площади 48 кв.м, а кроме меня еще моя мама и мой сын. Стали как молодая семья на учет, но сказали не надейтесь
не смешите страну----уже полроссии обналичили----только сейчас чухнули
пусть полстраны, но по отношению к кому будет доказано незаконное обналичивание должны ответить по закону. Закон для этого и существует чтобы его соблюдать. А все незаконные схемы обналичивания в конечном итоге кормят криминал и мафию. и тот кто это делает должен отвечать по закону!
с 2007 по 2016 года не было проверенно не одного дело,так что скоро наступит проверки.
КАК НАМ БЫТЬ ЕСЛИ СУД ИЗЪЯЛ 26 КВ.М.ИЗОЛИРОВАНОЙ КВАРТИРЫ ЗА 281 ТЫС.БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ У 3 ДЕТЕЙ СОБСТВЕННИКОВ.КУПЛЕНА НА МАТ.КАП.И СРЕДСТВА ЗАНЯТЫЕ У ЗНАКОМЫХ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЧТОБ НЕ ОБЩАГУ А КВАРТИРУ.ЧЕРЕЗ 2 МЕС.ПОСЛЕ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДОМ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ.ПФР ВИНОВЕН ИЛИ ОПЕКА?КОГО НАКАЗЫВАТЬ И КУДА ПИСАТЬ?
Российское правительства это самая главная мафия.
так сделайте законным людям лучше знать куда им деньги нужны а не по пунктам закона.Они ведь ни куда не денутся и будут растить,одевать и кормить своего ребенка.
Это было сделано для того ,чтоб народ загнать в рабство. Получается что пол страны дебилов .С какого ..... спрашиваеться тебе кто то даст бесплатный сыр.Нормальные Человеки видят будущее и не притрагиваються к заманухе (ВОРЬЯ) ,потому что знают прошлое,а кто не знает прошлого не имеет будущего.
А у нас банк продал квартиру с торгов, квартира частично было приобретена на средства мат.капитала. В этом закон никак не защищает права ребенка
вы можете позвонить по т89196366006 - Сергей. думаю возможно что то решить. или rjc12345@mail.ru
По какому закону? Вы разве живёте в правовом государстве? Законы существуют для для основной, юридически бесправной и безграмотной, обнищавшей и продолжающей нищать части населения, к коей отношу и себя.
ТЫ ЧТО, ДУРАК?
пора всех матерей россии на 10 лет в тюрьму красота!
а причём тут все?
Наши чиновники миллиардами обналичивают и никому ничего, не от хорошей жизни народ идет на криминал, не городите чушь.
Материнский капитал и обязательное выделение долей в квартире мужу и детям - это мина замедленного действия, которая рванет лет через 12-15, когда дети захотят отделиться от родителей и потребуют согласия на продажу своей доли в квартире. Суды будут завалены такими исками. А для алкоголиков и наркоманов - это будет законная возможность получить деньги на выпивку и наркотики и им будет все равно, что их родители могут оказаться на улице.
Почему бы такой ситуации не быть уже сегодня, например, у тех, кто живёт в долевой квартире, или, например, в случае, если приватизация квартиры в долях произошла уже после наступления совершеннолетия детей? К тому же, продав свою долю, бывшие собственники теряют право пользования этим жилым помещением.
Всем своим клиентам советую выделять детям доли минимальные (по 1/100), таким образом, если в дальнейшем с детьми будут проблемы, ни продать свои доли, ни, тем более, "выкинуть родителей на улицу" у детей не получится.
Более того, по суду такие доли могут быть признаны незначительными и если родители докажут, что ребенок не оплачивает долги по ЖКХ, к примеру, или каким-то неустановленным образом использует жилье (водит наркоманов, устроил притон дома), то эти доли могут быть отчуждены, также по суду.
К сожалению среди населения очень популярно обналичивание материнского капитала. При этом используются различные схемы: особенно популярна фиктивная покупка недвижимости у родственников. При этом никто не задумывается о возможной уголовной ответственности.
возможна ли покупка одной второй части квартиры на маткапиталл
Нет, нельзя. ПРиобретаемое жилье на мат. капитал должно быть отчуждаемо в целом.
Можно, но только если другая половина уже находится в собственности вашей семьи, Т.е. если в результате использования мат.капитала вся квартира (жилое помещение) окажется у вас.
возможно -при условии что это не однокомнатная квартира.
так же и другие имеются условия когда могут отказать