В Москве раскрыта афера на миллиард рублей

Правоохранительные органы раскрыли в Москве крупную аферу, организаторы которой вывели из России через фирмы-«однодневки» валюты более чем на 1 миллиард рублей, сообщает в понедельник, 20 октября, пресс-центр МВД РФ.

Полицейские задержали несколько человек, в том числе топ-менеджеров двух банков, названия которых в сообщении не уточняется. По данным полиции, подозреваемые заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем они использорвали недостоверные документы, чтобы перечислить деньги на счета нерезидентов, открытые в эстонских и латвийских банках. Договора заключались от имени фирм-«однодневок». При этом товар, предусмотренный контрактом, в Россию не ввозился.

«По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте», - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Отмечается, что двое фигурантов дела отправлены под домашний арест, еще один заключен под стражу.