Дмитрий
Дмитрий Подписчиков: 0

Предоставление ИНН в банк при заключении договора

0 комментариев

Здравствуйте.

Подскажите, если клиент ФЛ заключает договор с банком, банк обязан с него требовать ИНН? Если клиент его не знает, не помнит, или знает, но не хочет говорить или говорит неверный ИНН, банк ОБЯЗАН идентифицировать наличие ИНН у клиента документально (или со слов). Фраза из ФЗ 115 ст.7: "ИНН (при его наличии)" означает?, что клиент ОБЯЗАН предоставить ИНН, если он есть, но клиент его не знает? Кто нарушает закон, на ком ответственность?

Спасибо.

Понравилась публикация?
/
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Отрицательные ставки по депозитам. Придется ли россиянам доплачивать за размещение денег в банках?

Отрицательные ставки по вкладам уже давно стали привычной практикой в зарубежных странах. В России же с 2019 года ведется дискуссия о необходимости установить такие ставки на определенные

Правительство предлагает изымать у госслужащих незаконно нажитые финансы

В понедельник правительство внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих,...

Обзор СМИ за 13 января

Агентство по страхованию вкладов отобрало первых агентов взыскания, кинокомпания СТВ намерена судиться с «Мегафоном» за размещение своих фильмов без договора, а Минюст хочет получить доступ к банковской тайне.

Робот-судья и адвокат-голограмма: какими станут суды после коронавируса

Во время мировой эпидемии суды не могут работать как обычно. Но похоже, что ограничения затянутся. А это значит, что суды ждут изменения. Американский адвокат Бахар Ансари делает смелые предположения,...

"Генерал-модель в 42 года" Ирина Волк, официальный представитель МВД и помощник Министра ВД

Ирина Волк не только умопомрачительная брюнетка, лицо пресс-службы, официальный представитель МВД, но и женщина, которые в свои 42 года смогла получить звание генерал-майора и высокую должность.
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы