Левашов Дмитрий Валерьевич
Левашов Д.В. Подписчиков: 8058
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.3М

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

1 дочитывание
11 комментариев
Эта публикация уже заработала 0,05 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:

-заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;

-направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с использованием электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на регистрацию.

11 комментариев
Понравилась публикация?
7 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 11
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

А почему бы не подключиться к "личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" всему списку лиц из окружения путина, которые прозвучали в кремлевском докладе. Сразу налогов бы прибавилось в казне, опустевшей в декабре.

+3 / 0
картой
Ответить

Совершено верно, супер 👍🔥🔥🔥

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

С каждым днём хотят навести порядок, но не там где надо.Кидаются из крайности в крайность.Нечего они этим не добьются.Юристы люди умные и решат сами ,надо им это или нет.

+1 / -1
картой
Ответить

Всех юристов это не касается. Можно спать спокойно)

Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

(п. 1 ст. 7.1 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ)

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
19.02.2018, 13:29
Нижний Новгород

Левашов Дмитрий ВалерьевичПишет 31.01.2018 в 19:32
Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических ..., в случаях, когда они ... осуществляют .....по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

....

. обеспечение их деятельности или управления ими, ..

Еще бы понять, что такое обеспечение деятельности организаций от имени или по поручению клиентов...

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
DELETE
Комментарий удалён
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (11)

Игровые драки молодых львов

Молодые тигры часто участвуют в игровых драках в рамках своего естественного развития.
00:26
Поделитесь этим видео

Малазийский листовидный кузнечик

Распространён в Малайзии, на островах Борнео и Ява. Имеет причудливый облик за счёт высоко поднятых наподобие горба зачатков крыльев.
00:10
Поделитесь этим видео

За горизонтом: космические рубежи 2026 года

(картинка взята из общедоступных источников НАСА, без указания авторства) 2026 год обещает стать исторической вехой в исследовании космоса, годом, когда человечество вновь устремится к Луне и за ее пределы.
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы