Госдума готовится перекрыть крупнейший канал отмывания денег

Госдума впервые решила установить ответственность за вывод капитала через фиктивные кредитные договоры. Соответствующий закон был принят в среду во втором чтении.

Теперь российские юрлиц будут обязаны вернуть в страну средства, выданные нерезидентам в качестве займов. В 2016 году уже предпринимались попытки принять такой закон, который даже прошел первое чтение, но был заблокирован усилиями госкомпаний.

Механизм выдачи иностранным корпорациям кредитов, которые так и остаются за рубежом, быстро набрал популярность и стал одним из крупнейших каналов нелегального вывода капитала, рассказывал в январе зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

При этом, российская компания, которая была посредником в фиктивном деле, объявляется банкротом, а нерезидент, получивший средства, может перечислить их третьей компании. После этого след кредитных денег может и вовсе пропасть.

Всего таким образом было выведено из страны 35 млрд долларов. По словам Скобелкина, российские компании не возвращают каждый четвертый доллар, выданный в кредит за рубеж. Объем таких сделок продолжает расти, увеличившись на 2,9 млрд долларов в четвертом квартале.

«Как показывает практика, эти деньги выводятся не в качестве реальной хозяйственной деятельности как займы, а это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и так далее», — говорил зампред Центробанка.

На данный момент компаниям не предъявляют никаких требований о репатриации, так как такого пункта пока в валютном законодательстве не существует. Этот факт «используется недобросовестными хозяйствующими субъектами для вывода денежных средств за рубеж», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ утверждает, что помимо обязанности по возврату кредитов, российские резиденты должны сообщать банкам ожидаемые сроки погашения кредитов.

Если средства все-таки не будут возвращены, то российское юрлицо обременят административным штрафом. На послабления в законе могут рассчитывать только госкорпорации. Однако «Роснано» предложила распространить исключения на компании, получающие финансирование из бюджета и под госгарантии, и их дочерних структур, имеющих долю от 20%.

«Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Зарубежнефть» сошлись во мнении, что необходимо освободить от обязательной репатриации зимствованные средства, направленные на проекты по добыче полезных ископаемых, в том случае, если их невозврат связан с реализацией геологического риска.

Госдума урегулировала эти претензии ко второму чтению.