Юристов обязали «стучать» на своих клиентов

Росфинмониторинг в рекомендации от 27 апреля 2018 года напомнил всем руководителям компаний, оказывающим юридические услуги, а также частнопрактикующим юристам об обязанности разработать и утвердить правила внутреннего контроля и ответственности за их исполнение. Юристы должны документально фиксировать информацию о сделках своих клиентов, если они имеют необычный характер или вызывают другие подозрения. В частности, нужно фиксировать все ситуации, когда у сделки нет очевидного экономического смысла или она не соответствуют целям деятельности компании. Также должно насторожить юриста, если его клиент неоднократно совершает сделки, характер которых говорит об уклонении от налогов или дает основания подозревать, что истинной целью является легализация преступных доходов или финансирование терроризма.

Все задокументированные таким образом сведения о клиентах Росфинмониторинг обязывает юристов хранить не менее 5-ти лет после прекращения отношений с ними. Кроме того, обо всех подозрениях юридические компании и частнопрактикующих юристов закон обязывает информировать уполномоченные органы (ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ). Правда, напрямую эти требования распространяются на юристов, которые проводят от имени и по поручению клиентов операции с денежными средствами или прочим имуществом. Перечень таких операций содержится в Федеральном законе № 115 «Об отмывании доходов» и является закрытым. В него, в том числе входят:

-сделки с недвижимостью,

-управление финансами и ценными бумагами,

-управление банковскими счетами,

-управление прочим имуществом,

-привлечение денежных средств для создания юридических лиц.

Юристы обязаны уведомлять Росфинмониторинг обо всех подозрительных сделках своих клиентов юристы в течение 3 рабочих дней, как им стало об этом известно. Сделать это они могут непосредственно на сайте ведомства — через личный кабинет. Росфинмониторинг настоятельно рекомендует юристам добровольно сотрудничать, в том числе заполнять анкеты и опросные листы. Отказ от сотрудничества нарушает закон и влечет за собой негативные последствия.