В Ангарске осудят участников ОПГ за незаконное обналичивание 3,5 миллиарда рублей

В Ангарский городской суд передали уголовное дело организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Участников банды обвиняют по статье 172 УК РФ.

Следствие установило, что преступники действовали с января 2015 года до июня 2017 года. Они обналичивали деньги и за услугу брали 3%. За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 миллиарда рублей и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

62-летний лидер группировки и двое соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица по статье 173.1 УК РФ. По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. Известно, что пятеро из шести обвиняемых являются родственниками.

Добавим, что материалы уголовного дела насчитывают 44 тома. Вскоре аферисты предстанут перед судом.