Опасно. Финансовые пирамиды. Cashberry. NWA fund (Кэшбери)

Думаю, что практически каждый в нашей стране знаком с финансовыми пирамидами. Кто-то сам попадал в сомнительные авантюры, кто-то знает о них по рассказам своих близких и знакомых, которые стали непосредственными участниками пирамид. Наверное, больше всего в нашей стране известны такие гиганты финансовых пирамид, как АО «МММ», «Властилина» и «Хопер-инвест».
Современное мошенничеством
Время не стоит на месте, и принцип построения финансовых пирамид со стороны мошенников меняется. В настоящее время самым популярным видом мошенничества является покупка и продажа криптовалюты.
Естественно, простым людям, не обладающим финансовой грамотностью, очень тяжело разобраться, где финансовая пирамида, а где действительно можно получить прибыль от своих вложений. Именно поэтому ЦБ РФ пришлось давать разъяснения и указывать на признаки финансовой пирамиды, по которым простой человек может отличить легальный бизнес от мошенничества.
Согласно этим разъяснениям, финансовая пирамида обладает следующими признаками:
- обещание гарантированной и высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- массированная реклама в СМИ и интернете о гарантированно высокой доходности;
- информации о финансовом положении организации нет;
- отсутствие собственных основных средств или других дорогостоящих активов;
- отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- выплата денежных средств новым участникам производится из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
- отсутствие точного определения деятельности организации.
Кэшбери
Одним из наиболее нашумевших случаев финансовой пирамиды за последнее время является группа «Кэшбери», в отношении которой Банк России передал информацию в Генеральную прокуратуру и МВД.
По данным экспертов ЦБ, «Кэшбери» вовлекло в свою пирамиду с рублями и криптовалютой несколько десятков тысяч человек. При этом мошенники вели свою деятельность практически по всей стране, активно себя рекламировали, тем самым привлекая все большее число простых и доверчивых людей. Ведь «инвесторам» обещали прибыль до 600% годовых, что на практике невозможно.
Если бы люди реально смотрели на жизнь, то могли бы увидеть, что в действительности такой уровень доходности в нынешних экономических условиях попросту невозможен.
NWA Fund
Еще одним из примеров финансовой пирамиды, на мой взгляд, является «NWA Fund», располагающийся по адресу: Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1, Башня «Город столиц», северный блок, 15 этаж. Компания обладает всеми признаками, указанными ЦБ РФ для финансовых пирамид.
Согласно информации, имеющейся в открытом доступе, данный фонд зарегистрирован в Нидерландах по адресу Laanzichtweg 60, 4847SJ Teteringen на имя Pogassiy Yuliya с правом осуществлять управление личными инвестициями и средствами близких и друзей. Т.е. изначально мы видим со стороны «NWA Fund» обман легко доверчивых людей, ведь большая часть граждан, инвестировавших денежные средства, не являются ни близкими родственниками, ни друзьями Юлий Погасий. Да и договоров инвестирования с ними не заключали, финансовые документы о приеме денег не выдавали.
Более того, на официальном сайте данной организации отсутствует информация о стратегии, подразумевающей регулярное совершение сделок, нет данных открытия и закрытия торговых позиций и сведений об осуществлении сделок с криптовалютой и их инвестицией.. А резервный фонд при этом заявляется в 100%,что в реальной жизни, на мой взгляд, невозможно.
Проанализировав информацию о данном фонде, размещенную в открытом доступе и полученную от моих доверителей, которые передали деньги в «NWA Fund» и конкретным лицам, но не получили свои средства обратно, я пришел к выводу, что какой-либо предпринимательской деятельностью Юлия Погасий и ее сообщники не занимаются, а лишь присваивают себе денежные средства доверчивых граждан, тем самым совершая, возможно, уголовное преступление. Также я думаю, что фонд не делает никаких налоговых отчислений.
На мое предложение подвергнуть фонд независимой аудиторской проверке было отвечено категорическим отказом.
В настоящее время мной направлен ряд обращений в компетентные органы с целью проведения проверки деятельности фонда и конкретных лиц на предмет наличия в их действиях состава преступления.
Признаки современной финансовой пирамиды
Подводя итог, хочу обратить ваше внимание на основные общие признаки финансовых пирамид:
- это гарантированный высокий доход (ни одна финансовая компания, кроме банка, в соответствии с законодательством не может гарантировать вам размер дохода, ни один реально работающий проект не способен дать огромный доход);
- отсутствие лицензии на заявленную финансовую или инвестиционную деятельность;
- получение дохода при условии приглашения в проект новых людей;
- отсутствие обязательств вернуть вложенные деньги (как правило пирамиды принимают денежные средства под видом добровольных взносов или пожертвований).
В связи с вышеизложенным хотелось бы порекомендовать читателям более щепетильно и дотошно проверять компанию, в которую вы намереваетесь вложить свои кровно заработанные средства, и не поддаваться соблазну легко и быстро заработать, всегда помня о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
А государству в лице Минфина, считаю, необходимо усилить действия по программе финансовой и юридической грамотности населения с привлечением еще большего числа средств массовой информации, что несомненно положительно скажется на просвещенности нашего населения в указанных вопросах.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Кэшбери не пирамида. Она исправлено платит каждый день. А самая большая ПИРАМИДА ЭТО НАШЕ ГОСУДАРСТВО И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД России. Нашему государству не выгодно чтоб мы были богаты и счастливы.
КАКИЕ ЖЕ У НИХ ПРИЗНАКИ ПИРАМИДЫ?
А я вообще не понимаю людей и государство, так искренне переживающих за тех, кто вложился в эти проекты.Переживают как за самих себя. У меня все платится. А кто думает что это пирамида - так не вкладывайтесь туда. За других переживать не надо
Кешбери-Это стабильный финансовый холдинг,который дает возможность в нашем государстве почувствовать себя независимым от зарплаты и пенсии.А чиновникам это невыгодно,потому что деньги проходят мимо их карманов.
Не говорите ерунды!! Стабильные холдинги не исключают из ЕГРЮЛ из-за НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ!! И с уставным капиталом 10т.р. не может быть ХОЛДИНГА изначально!!
Уважаемая Светлана,я в холдинге 6 месяцев и за это время холдинг исправно платит проценты,и таких как я сотни тысяч,а если вы не доверяете холдингу,пользуйтесь услугами сбербанка,там точно останетесь без ничего.
И каким же образом Вы "в холдинге"? Трудовой договор на руках, или договор инвестирования есть? Документ хоть какой-то предьявите нам, пожалуйста, тогда и дальше поговорим!
Есть договор инвестирования. В нормальных развитых странах инвестирование давно имеет место быть. А в нашей это что-то новое, поэтому далеко не все понимают, какие перспективы и заработки дает инвестирование. Наше правительство, а в первую очередь Центробанк, Сбербанк заинтересованы в том, чтобы не было таких холдингов как Кешбери, т.к. люди начнут зарабатывать, развиваться. Зачем это надо? Ведь дремучими и не разбирающимися в финансах людьми управлять легче. Кинули им "прибавку" к пенсии или к зарплате по 50-100-500 рублей и все "в ажуре". Кешбери ни какая не пирамида- здесь деньги выплачиваются не за счет вновь пришедших, а за счет того, что наши деньги крутятся например, в микрозаймах.- там дают под 2% в день, а нам с этого платят 0,8- 1,7%% в день! Кому мозгами пошевелить не лень, те уже все поняли и заработали/зарабатывают хорошие деньги. Меня Кешбери не обманывает, а только платит, а вот дорогой Сбербанк обманывал, и обманывает всех!
К стати, кто-то уже здесь писал, что самая большая и лживая, оббирающая нас до нитки пирамида- это наше государство и ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!!!!!!!!!!
Полностью с вами согласна, с нашим Сбером точно останется без штанов. Рабская психология...
Анна уже здесь сама с собой разговаривает)))
Еще раз скажу - документы в студию, а не блаблабла!
Уставной капитал 1 млрд фунтов стерлингов. Внимательнее будте
Ugrl.nalog.ru вам в помощь! Название Кэшбери холдинг в р.Башкирия - с июня 2017г находится в состоянии исключения из ЕГРЮЛ в связи с НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ(!) Еще есть с названием "кэшбери".. в Ростове-на-дону 2шт и обе с таким же исключением! В др.регионах никаких "кэшбери" НЕТ!
Любая иностранная организация, работающая в РФ обязана встать на учет в нашей налоговой и уставный капитал не может быть в ин.валюте! Информация про учредителей и уст.капитале выдается в выписке с того же сайта. Наличие иностранных учредителей (если они там есть), так же показывается в данных выписках. НО в этих кэшбери везде единственный учредитель и он же директор.
Мои слова может проверить любой человек, т.к. это все в открытом доступе. Но слова ярых защитников лже-холдинга на данном форуме ничем не подтверждаются, соответственно ЛОЖЬ! А если вам там в этой секте мозги промыли и за@рали всякой ерундой, в которую вы верите - это ваши проблемы!
Между прочим, Компания РФ тоже зарегестрированна в Англии и регистрация у нее закончилась в этом году. ПОГУГЛИТЕ!!!!!!
В вашем ГУГЛе совсем недавно писали о побеге Набиулиной с деньгами ЦБ - и что? Всему верить будете?! А про регистрацию РФ в Англии пишут те же заказные сайты
Сама с собой не разговариваю, а отвечаю людям. Если вы даже в этом не дотягиваете. то куда уж вообще лезите то???!!! Сидите дома, смотрите сериалы и новости по зомбоящику)))))))))))

Вот по этому то наше "правительство" мечется в агонии. Теперь вот уже и в карман пенсионеров залезли, ни чем не гнушаются...
Кэшбери это антипирамида. Это многосторонний инвестиционный Холдинг, имеющий очень впечатляющую деятельность, и прошумевший по всей стране тем, что платит в срок и выполняет все свои обязательства, правильно распределяя деньги инвесторов на рынке не только крипты но и рынке р2р, кредитования людей без посредников (банков) и многое другое. Это математически просчитанная платформа на которой не найдётся ни одного потерпевшего или потерявшего свои деньги.
дайте ссылочку, плиз
Ооооо, повыскакивали основатели пирамиды на ее защиту!!
Только почему-то про эту псевдо-организацию этого типа "холдинга" в выписке налоговой написано ПРЕДСТОЯЩЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, В СВЯЗИ С НЕДОСТОВЕРНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (!) Да и о какой инвестиционной деятельности вы тут говорите, если везде у них единственный учредитель и он же директор, а уставный капитал 10-20т.р.?!!! Никаких лицензий не выдавалось!
Все эти данные можно посмотреть на сайте налоговой egrul.nalog.ru - поиск юр.лиц по названию "кэшбери" - в Башкирии "холдинг", который через три месяца после регистрации уже исключают, в Ростовской обл. тоже исключают. Дальше не смотрела, да оно и так все ясно))
http://cashbery.info/?ref=405811
Ваш сайт 699дн зарегистрирован в РФ - о каком "Уставной капитал 1 млрд фунтов стерлингов 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©' вы говорили ранее?))
whois.domaintools.com
otzovik.com
да будет вам известно все банки России - пирамиды.
Когда хозяева решат обвалить ее - тогда и обвалят
Так уже было неоднократно.
есть лицензия или нет вас это не спасет.
Как вы правильно написали Ирина!!!
Всё верно, ЦБ и банки тоже выдают кредиты без лицензии, можете об этом почитать
Ваши слова - истина. А эти хомячки все надеются на государство, что вот оно то не нае...т. А вот все остальные не гос.структуры обязательно нае..т
К сожалению, не отношусь к людям, обладающими финансовой грамотностью...Долго пыталась понять про криптовалюту.... Не для моих мозгов...Но почему эти страсти о криптовалюте кипят во всем мире?
Я долго удивлялась, почему мошенники таким примитивным способом добиваются больших успехова и больих доходов в личный бюджет. И с ими икто и нчего не делает. Пришла к выводу, что они (эти создатели пирамид) - меч божий. Честно много не заработаешь, поэтому и ен понесешь ни в какие сомнительные органиации. Несут те, кто успех ухапать, или кому халява досталась... Вот и получается, как пришло - так и ушло. Есть олигархи, которые за счет природных богаств страны богатеют, при этом народ обваровывают, а потом приходят другие олигархи. которые их грабят через разные мошеннические схемы... все имеет свою цикличность..
Потому что хотят миллионы на халяву
Криптовалюта популярна в мире т.к. является хорошо защищенными денежными средствами, которые нельзя подделать и можно обменять в любом виртуальном обменнике на реальные деньги. Ценится участниками рынка именно за отсутствие привязки к конкретному государству (а значит ни одно государство не в праве на нее влиять) и хорошую защищенность.
Так что крипта к финансовым пирамидам не имеет ничего общего от слова "Вообще".
Главная финансовая пирамида - это гос. Структура с отделениями сбербанка, которые загнали в вынужденное кредитования, отслеживания движения денег и которое может лишать любых социальных достижений и навязывать свои правила игры. Кешбери ещё никого не кинул и выплачивают неплохие проценты, в отличие от этих нищенских выплатах сбербанка и зарабатывая всяких копеечных кешбеков и т. Д.
Вот точно. наши банки хотят миллионы на халяву. Сбербанк предлагает кредит на 146 тыс руб
А через пять лет подсчитав всю выплаченную сумму - вы удивитесь что всего выплатили 190 тыс
А сколько среди нас таких? вот банки получают на халяву свои сверхприбыли.
для сравнения кредитование в других не столь великих державах - не под 27% годовых, а всего лишь под - 1.5-2%
банки в рф - это самые большие любители халявы
Полностью поддерживаю.Идет атака на структуру, что бы те кто мало имеет и у которых наше родное Государство отнимает последние гроши, не дай бог не разбогатели.
Лично меня Кешбери не обманул. А вот банки с радостью и наглостью обманывали и обманывают.
Смотрите тупые сериалы по ТВ и не думайте ни о чём и ждите пенсию....
НЕТ У НИХ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ПИРАМИДЫ. НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ КАК РАЗ ГОВОРЯТ О ТОМ ЧТО ФИРМА РАБОЧАЯ
Олигархи - не простые ЛОХИ. Их на мякине не проведёшь. Речь идёт о нас с вами...