Международная банда вывела из России 37 млрд рублей

Трое граждан России организовали международное преступное сообщество по выводу денежных средств за рубеж.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, россияне при помощи граждан Молдавии вывели за рубеж в 2013-2014 годах более 37 миллиардов рублей.

Члены группировки под предлогом продажи валюты переводили со счетов подконтрольных им юридических лиц в банках «Западный» и «Русский Земельный Банк» деньги в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. При этом списание денежных средств в рублях происходило по подложным решениям судов Молдавии.

Полиция выявила организаторов преступного сообщества - Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Александра Коркина. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» РИА Новости.