Сделки россиян с недвижимостью переведут под повышенный госконтроль

Росфинмониторинг продолжает "закручивать гайки" на рынке недвижимости.

Сделки по покупке недвижимого имущества могут использоваться для отмывания теневых доходов: они часто проходят в наличной форме, что позволяет вводить в легальный оборот средства, полученные в результате преступных деяний.

Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, которое в марте получили нотариусы, регистрирующие покупки. Им, а также риэлторам ведомство дает перечень признаков, по которым операции с недвижимостью следует считать "подозрительными".

Во-первых, это поведение самого клиента: неопределенность ответов на вопросы об источниках доходов; просьбы ускорить сделку; настаивание на проведении расчетов только наличными деньгами.

Во-вторых, это особенности расчетов по сделке: задействование несоразмерно больших сумм наличных денежных средств, в особенности, если суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки - физических лиц.

Третья категория подозрительных покупок связана с особенностями условий самой сделки: если цена существенно отличается от рыночной, если объект неоднократно перепродавался в течение короткого времени, если недвижимость перепродают друг-другу родственники или аффилированные лица, если одни и те же люди заключают множественные сделки в течение короткого промежутка времени.

О таких операциях необходимо информировать Росфинмониторинг с указанием конкретных признаков "подозрительности", при этом сообщать клиенту о том, что сведения передаются, нотариусы и риэлторы "не вправе", - подчеркивает ведомство.