Банкововские "черные списки" на 120 тысяч клиентов оказались в свободном доступе в Интернете !

Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"

Новости, Общество

TIA, 03 Апреля 2019, 09:45, 32

Предприниматель из Твери - коммерческий директор тверской компании "Вектор" Константин Воробьев, деньги которого заблокировал "Совкомбанк", так и не смог получить свои собственные деньги. Звонок на горячую линию банка, длящийся 25 минут, больше похож на издевательство. Звонящего перекидывают со специалиста на специалиста. Некоторые вовсе кладут трубку. Банк так и не ответил ТИА, почему счет заблокирован, объяснив тем, что "не будет публично комментировать действия в отношении клиентов". Клиенту, впрочем, они тоже ничего не комментируют.

Напомним, эта история началась ещё в феврале 2019-го года, когда банк запросил у компании документы для финансовой проверки в рамках финмониторинга. Документы нужно было предоставить в течение суток. ООО "Вектор" направил в банк письмо с просьбой об отсрочке – нужно было время, чтобы собрать пакет документов. Но банк в ответ заблокировал компании дистанционное обслуживание.

Через три дня компания попыталась перевести деньги своему контрагенту, но банк ответил отказом, сославшись на федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С тех пор предприниматель не может распоряжаться своими деньгами ни по дистанционному обслуживанию, ни через офис банка. Кроме того, ему не дают закрыть счет. На счету 2,7 миллионов рублей. Компания написала несколько заявлений о закрытии счета в "Совкомбанке", но столько же раз получила отказ.

Контрольно-надзорные ведомства при этом разводят руками - они не вмешиваются во внутренние дела банков.

Предприниматель говорит, что ему ничего не остается, как закрывать бизнес и идти митинговать под окна банка.

- Я два месяца без денег, мои контрагенты без денег. А банк просто тупо украл мои деньги, пользуясь лазейкой в 115 ФЗ и пользуется ими. Я третий день звоню на горячую линию и третий день меня переадресовывают друг с друга, и не дают вразумительного ответа, как мне забрать мои же деньги.

По его словам, с такимими ситуациями сталкиваются предприниматели по всей стране и пишут об этом на форумах на профильных сайтах.

Сам нахожусь в черном списке ВТБ. Самое веселое, что с этим ВТБ дел я никогда не имел. Как вариант, обо мне ВТБ мог узнать либо из ВТБ 24, с которым слился (выбил с банка украденные у меня с карты деньги), либо из ВТБ Страхование (предложил купить у них несколько неосновательно выплаченных страховок.

Других контактов с ВТБ у меня не было. Но факт такой: для них я недоброжелательный клиент и не обслуживаюсь.

Самый хороший банк. Личный сейф о котором никто не знает. И сам не помнишь где он стоит. А все остальные просто жулики.

А где посмотреть эти данные?

Интересная статья.