Грязные деньги и их отмывание

Ещё в 1996 г. в статье 174 Уголовного Кодекса РФ появился новый состав преступления - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

В 2001 году, состав был значительно изменен. Он был разделен на два состава: дизпозиция статьи 174.1 стала определять ответственность лица, приобретшего вышеназванные средства и их отмывающих, а в статье 174 осталась ответственность только за содействие другим в отмывании денежных средств.

Основное изменение коснулось предмета преступления, для наличия состава преступления теперь стало необходимо установить, что деньги или иное имущество были приобретены преступным путем, а не «незаконным», как это звучало ранее.

В основной состав было включено указание на размер отмываемых средств - «в крупном размере». Крупный размер стал определяться суммой, превышающей две тысячи минимальных размеров оплаты труда. Это значительно сузило круг уголовно наказуемых деяний и сориентировало на противодействие операциям, наиболее опасным для общества.

Суть отмывания заключается в том, чтобы скрыть источник, происхождение и право собственности на деньги и имущество, приобретенные преступным путем, сделать так, чтобы источник этих средств отследить было невозможно.

Предположительно, данный термин появился в Америке, когда американский коронованный бандит Аль Капоне организовал фирму автоматических прачечных, через которую «отмывались» доходы от преступной деятельности путем смешивания их с выручкой, полученной законным путём.

Сложность борьбы с данным видом преступлений обусловлена двумя причинами: высокой латентностью и сложностью доказывания. Латентность связана с тем, что в таких преступных сферах деятельности, как торговля наркотиками, оружием, коррупция, и т. д., потерпевшие отсутствуют как таковые. Сложность доказывания состоит и в том, что по сути оно является «вторичным», т. е. данный состав может появиться в действиях лиц, которые ранее совершили преступление (были осуждены) и только потом можно говорить об отмывании денег, либо имущества.

Само понятия «легализация (отмывание)», законодатель определил как совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Понятие «сделка» определено в статье 153 ГК РФ, а понятие «финансовые операции» в гражданском праве строго не определено, но понятно любому.