ЦентроБанк берёт след

Центральный банк РФ в Методических рекомендациях Банка России от 14.01.2019 N 2-МР высказал своё авторитетное мнение о том, что через некоторые банки проходят сомнительные международные переводы наличными без открытия счетов. Все эти операции имеют одинаковые признаки:

-переводы осуществляются через банковские "отделения, находящиеся в крупных торговых местах, либо рядом с ними, где зачастую не используются контрольно-кассовая техника;

-денежные переводы осуществляют одни и те же физлица «серийщики» (прямо мурашки по телу!), которые по нескольку раз в день с небольшим интервалом между данными операциями;

-суммы переводов значительно превышают те, которые физические лица обычно переводят в личных целях;

-как правило отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.

По мнению регулятора, целью таких операций может являться оплата поставок товаров в Россию. Указанные «направляторы» хотят не афишировать свой бизнес и не регистрировать свои внешнеторговые контракты.

Центральный Банк РФ настоятельно порекомендовал всем банкам скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами с вышеуказанными признаками.