Иванов Александр Витальевич
Иванов А. В. Подписчиков: 30
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 185

Обналичивание зарубежных банковских карт подпало под пристальный контроль

3 дочитывания
0 комментариев
Эта публикация уже заработала 0,17 рублей за дочитывания
Зарабатывать

В России обналичивание с зарубежных пластиковых карт подпало под жесткий контроль. Банковский карты, выпущенные за рубежом, будут контролироваться жестче. Под пристальным вниманием будут находиться карты выпущенные в странах, расположенных в зонах повышенного внимания. Список этих стран будет опубликован финансовым мониторингом РФ.

Нововведения направлены на оперативное пресечение экстремистских и террористических организаций, деятельность которых будет пресекаться путем своевременного анализа и контроля финансовых рынков.

Черный список стран и подпадающие под контроль группы уже сформированы, помимо этого, каждый банк имеет собственный список стран, с которыми по тем или иным причинам не производятся финансовые операции. Нововведения должно положительно сказаться на борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Понравилась публикация?
/
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Жуткая история из Кирова: пенсионер умер во время задержания за кражу настойки за 300 рублей

Жуткая история произошла в Кирове, там 67 - летний пенсионер умер после того как продавщица, грузчик и охранник повалили старика на землю, замотали ему руки и ноги скотчем, а потом и сели на него,...
01:11
Поделитесь этим видео

Мнение КПРФ о бюджете страны и сложности момента.

Понятна каждому чрезвычайно сложная нынешняя ситуация, когда страна находится в военном противостоянием не столько с Украиной, сколько со всем «цивилизованным» Западом. И мы – коммунисты прекрасно понимаем.

"Истец отказался от иска": как мой простенький отзыв на иск заставил правообладателя отступить в суде

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня расскажу Вам историю из моей юридической практики. Меня зовут Дарья Алексеевна, я юрист и писательница. Часто пишу не только тексты, но и процессуальные документы,...