В Петербурге поймали банду «теневых банкиров», которые обналичили почти 130 млн рублей

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали участников ОПГ, которых подозревают в обналичивании 129,5 млн рублей.

В минувший четверг, 13 июня сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России задержали троих участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. В числе задержанных — двое 30-летних организаторов и 37-летний подельник, осуществлявший работу в офисе.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев использовали фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, при этом не имея соответствующей лицензии. Подозреваемые обналичивали денежные средства, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% комиссии. Оборот от такой работы составил около 129,5 млн рублей, из которых задержанные получили — 18,5 млн рублей.

В результате обысков стражи порядка обнаружили и изъяли печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.