КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА Прежде чем заключать соглашение о партнерстве, советуем проверить Вашего н

Прежде чем заключать соглашение о партнерстве, советуем проверить Вашего нового контрагента.

В организации самостоятельной проверки надежности и финансовой устойчивости контрагента вам поможет инструкция с основным набором проверок:

1. Перед заключением сделки необходимо ознакомится с рядом документов партнера:

Если контрагент — юридическое лицо, ознакомьтесь со следующими документами:

 уставом с отметкой налогового органа;

 решением или Протоколом о создании;

 решением или Протоколом о назначении руководителя;

 свидетельством ОГРН и свидетельством о постановке на налоговый учет, а для компаний, которые были зарегистрированы после января 2017 года, — выпиской из ЕГРЮЛ.

Если контрагент — индивидуальный предприниматель, следует ознакомиться с такими документами как:

 свидетельством ОГРНИП и свидетельством о постановке на налоговый учет, а для ИП, которые были зарегистрированы в качестве ИП после января 2017 года, — выпиской из ЕГРИП.

А также как и в случае, если контрагент – юридическое лицо, так и если контрагент – ИП, обязательно запросите:

 справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам;

 информацию о штатной численности сотрудников;

 годовую бухгалтерскую отчетность (обратите внимание, не является ли отчетность «нулевой», и проверьте показатели по основным и заемным средствам);

 лицензии и разрешения, если они необходимы.

2. Основную информацию о контрагенте можно получить с помощью бесплатных сервисов:

Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕРГИП можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы, при изучении выписки обратите внимание на следующие пункты:

 дату регистрации контрагента в налоговом органе;

 статус: действующее или нет;

 адрес регистрации: совпадает ли он с адресом офиса, нет ли каких-нибудь особых отметок налоговой по данному адресу;

 данные о руководителе: сравните их с решением или протоколом о назначении руководителя;

 размер уставного капитала: для некоторых видов деятельности он должен быть больше минимального — 10 000 руб.;

 виды деятельности: есть ли в списке тот, по которому вы хотите сотрудничать;

 данные о выданных лицензиях.

 необходимо проверить не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации.

 Проверьте сведения об имеющихся налоговых задолженностях у контрагента.

 Проверьте, не находится ли контрагент в стадии ликвидации, не подлежит ли исключению из ЕГРН, как недействующее лицо.

На официальном сайте Картотека арбитражных дел, можно узнать следующую информацию:

 наличие судебных процессов, которые были или идут с участием контрагента.

 не находится ли контрагент в стадии банкротства.

 Информацию о долгах и открытых исполнительных производствах в отношении контрагента можно узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

 На сайте Единой информационной системы в сфере закупок можно проверить контрагента по реестру недобросовестных исполнителей (только в том случае, если контрагент участвует в закупках).

 Информацию о налоговой благонадежности, Вы сможете узнать, сделав запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента о предоставлении сведений о налоговой благонадежности.

3. Очень важно проверить информацию и о руководителе или лице, собирающемся подписывать с Вами документы. Необходимо изучить:

 не числится ли он среди дисквалифицированных лиц (на сайте Федеральной налоговой службы)

 выясните информацию о долгах и открытых исполнительных производствах (на сайте Федеральной службы судебных приставов)

 Внимательно сравните информацию в выписке из ЕРГЮЛ с решением или протоколом о назначении руководителя.

 Обратите внимание на срок полномочий, указанный в уставе организации.

 изучите есть ли полномочия совершать такие сделки по уставу организации.

Если лицо будет подписывать документы по доверенности, внимательно проверьте:

 Данные лица, выдавшего доверенность, должны совпадать с данными руководителя в выписке из ЕГРЮЛ и в решении или протоколе о назначении руководителя.

 Паспорт лица по списку недействительных российских паспортов.

 Полномочия, которые дают ему право с вами взаимодействовать и подписывать документы.

 Позвоните по официальным телефонам компании и уточните информацию о доверенности. В крупных компаниях всегда ведется реестр выданных доверенностей.

4. После изучения документов следует обратить внимание на следующие подозрительные моменты:

 По адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, контрагент не находится и у него нет офиса или офис слишком часто меняется.

 Отсутствуют оригиналы учредительных документов, лицензий и разрешений, документов на недвижимость и пр.

 В налоговую инспекцию сдаются «нулевые балансы».

 Отсутствуют сотрудники, особенно в компаниях, в которых их не может не быть.

 Отказываются заключать письменный договор.

5. Не забывайте о последствиях отказа от полной и подробной проверки, которыми могут быть:

 потеря времени на работу с недобросовестным контрагентом;

 потеря денег, товара, возникшие убытки;

 расходы на судебные процессы;

 претензии со стороны налоговых органов.