28.5к
15 июля текущего года вступят в силу новые правила контроля за банковскими операциями граждан и основания для блокировки банковских счетов.
Сумма денежных средств либо, иными словами, сумма сделки теперь будет снижена – до 300 000 руб., а общий срок «наблюдения» за гражданами составит ровно 1 год с момента совершения банковской операции.
Обо всех сомнительных банковских операциях кредитные организации будут направлять сведения в налоговые органы, а также в службу финмониторинга.
Следует сразу же привести для наглядности пример: если вы решите приобрести дачу, автомобиль либо квартиру, но при этом официального дохода не имеете, то сотрудники налоговой службы вправе попросить предоставить пояснения об источнике дохода и заблокировать счета в банках. Банки обязали информацию о сомнительных операций сообщать сразу и в автоматическом режиме.
Согласно федеральному закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ранее сумма сделки, подпадающая под контроль, составляла 600 000 руб.
В связи с новыми поправками в «антиотмывочный закон» кредитные организации обязаны сообщать о номере карты, о сумму подозрительной банковской операции, а также сведения о держателе карты (ФИО, год рождения, место проживания).
В первую очередь под подозрение попадают операции по снятию денежных средств с банковских карт, выпущенных иностранными банками. Однако, учитывая, что подавляющее большинство банкоматов не способны определять сведения о владельце иностранной банковской карты, то может попасть под запрет обслуживание иностранных банковских карт.
Итак, если вы не работаете и не имеете официального дохода и покупаете недвижимость, например, то в течение 3 дней банк обязан будет сообщить в налоговый орган, в финмониторинг, а также в Банк России информацию о покупке вами недвижимости. В таком случае налоговая служба вправе будет запросить от вас документы по сделке. Обсуждается, что банки обязаны будут информацию о сомнительных операциях сообщать сразу и в автоматическом режиме.
В случае, если у кого-то возникнут вопросы, то можете обратиться за разъяснениями непосредственно в отделение банка, в котором обслуживаетесь. Сотрудники разъяснят новые правила контроля банковских операций, порядок совершения сделок и перечень документов, который потребуется в случае блокировки банковского счета.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Понятно, опять хотят контролировать все и вся... они пусть за движением средств всяких чиновников и их семей следили... а работяга, может пол жизни копил в копилку откладывал, а потом ещё и оправдывайся откуда у тебя 300000 т при зарплате в 20
В том то весь и навоз, чинариков и их бизнес-прихлебателей сия инициатива будет обходить стороной.
А о своих прибылях, полученных путем мошенничества и обмана клиентов, они нам сообщать будут?
Когда делали запрос в генпрокуратуру о проведении проверки по роснефти, в связи с полётами самолётов роснефти на курорт Мальдивы, когда сечин начал строительство нового дома за 20 миллиардов скрепных, где фискалы, они должны выстроиться в очередь, это всего лишь один из немногих хапуг, там поле не пахано, а дед с бабкой должны доказывать откуда у них деньги, когда половина страны живёт в проголодь.
У сечина зп 40+млн в месяц, для него дом за 20 млн это как вам в отпуск съездить, ну или в ресторан сходить (в зависимости от ваших доходов выберите нужное).
Владислав дом стоит 20 миллиардов, разницу ощущаете, с подземным тонелем, где разъезжаются два автомобиля длинной 60 метров, а теперь вопрос сколько времени надо копить на этот домик, перед этим купил квартирку за 1, 5 миллиарда пятиэтажную. После всех покупок просит несколько триллионов на освоение северных месторождений, поэтому цена на бензин растёт, при том что цена нефти падает.
Ах да, 20 млрд. Ну так я ж его зп указал, а помимо зп у него ещё и премии есть.
В нашей стране чиновники, одни пидоры, все себе в карман, а люди как хотят, так и выживают. Не которые люди, последний без соли поедают, зато козлы эти, жируют.
А с кого го у сечина такая з/п, лишь только потому что он друг царя. Поставь вместо него другого за 800 тыс. , будет работать не хуже. Но зато сколько денег сразу высвободится.
Почему сразу 800, и за 100-150 найдутся, тем более у них командировочные нехилые капают ежедневно.
Он относится не к друзьям царя, а к тем кто назначает вам царя. Поэтому, он один из тех кто поставит для вас нового царя, когда этот царь закончит царствовать.
800, это к тому, что царь говорит что за меньше, чем они получают сейчас, они разбегутся. Если народ против, значит меньше.
Вдруг случится чудо, как в Украине. И к власти придут обычные, нормальные люди. Тогда я сомневаюсь, что группа этих алигархов, останется на местах.
Он чемоданоносец сказочного, а царей назначают другие, типо Толика рыжего.
А как было бы здорово, если бы разбежались! Но никуда они не убегут, из какой страны можно столько выкачивать? И под покровительством президента, который о них так заботится, что даже прогрессивный налог не хочет ввести, лучше с народа последние копейки выжать, кто ему народ - никто, а там свои...
Не точная информация.
Не точная информация.
Не точная информация.
Они просто у тебя спросят: откуда же у тебя остались деньги, если армия "контроллеров" и т.п. делает и сделала все чтобы у тебя эти деньги отобрать в свой карман и их у тебя не должно было остаться... а ты их откуда то взял снова и что-то покупаешь
а самих контроллеров этих закон обойдет стороной...
Как всегда укради рубль - сядешь, а миллиардами воруй - все в норме.
Все это хорошо, только будут страдать простые граждане, которые, на туже машину, накопили, а кто сидит на верху, имеет по десять квартир и машин, ворует миллиардами не пострадают, своих не будут трогать. У нас украл мешок картошки - в тюрьму, украл миллион - все в порядке.
Все это работает только чтобы залезть в чужой карман, тем же налоговикам, а вот мошенничества от этого меньше не станет.
А моё мнение такое, сделки уйдут в наличку и скроются в тени, вот и вся пиписка, а карточки банк пусть себе в анус засунет, народ будет переходить на нал.
На перспективу отмена налички либо понуждение в виде сбора доп. платежей за использование налички с тех же магазинов и т.п. и все начнут сами от этого отходить.
На “кубышки” и “чулки”...
Перейдем на натуральный обмен
Это невозможно, я понимаю что в деревне можно поменять сметану на курицу, но как в городе поменять кирпичи на стоматологическую пломбу или рассчитаться за билет кинотеатре услугами по пайке полипропитеновых труб?
На мой взгляд в современном мире это утопия.
То ли еще будетm.vk.com
К сожалению, наличные хотят вывести из обихода. Введут терминалы и автоматы для расходов, выбора не будет. Что-то мне подсказывает, что многие граждане РФ попадут в долговую яму, банки будут массово блокировать счета должников по кредитам и по долгам ЖКХ. Тотальный контроль приведёт к нижайшему плинтусу уровню жизни...
Но тогда да вил не далеко. Росгвардия не поможет.
В Швеции более 90% транзакций производится по безналу и никто там за вилы не хватается. Так что наш народ с это стерпит.
Наш народ все стерпит. Это понятно. Мы очень терпимы)
Не надо сравнивать не сравнимое. То то наши алигархи и перегоняют туда деньги.
Запад - метрополия, Россия - сырьевая колония. Все делается так чтобы жители колонии завидовали и мечтали жить в метрополии, вот олигархи туда лыжи и навострили.
Да хрен вам дадут перейти на нал, и делается это очень просто.
Ну и кому от этого будет хуже. Хуже будет простому народу будут проверять только их,а чиновники как жили и воровали так и будут воровать и ни чего от этого им не будет и проверять их не будут Им все дозволено.
А где это вы видели, чтобы порядок начинали делать с верхов?