В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег и обнаружили «российский след»

Мошенники просили деньги у Евросоюза на продвижение сельхозпродукции, после фирмы-однодневки исчезали

В Евросоюзе раскрыли мошенническую схему, связанную с отмыванием денег на получении дотаций. Эти средства выделялись на продвижение сельхозпродукции на закрытый российский рынок, а также рынки других государств, сообщает радио Sputnik.

Результатами работы поделились в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством, сотрудники которого утверждают: в последние годы увеличилось число случаев мошенничества на продвижении сельхозпродукции через подставные фирмы.

Из материалов дела следует, что самой необычной оказалась схема для получения средств из бюджета Евросоюза для продвижения молочной продукции ЕС в ряде европейских стран, а также в России, Казахстане, Украине, Австралии и Арабских Эмиратах. Мошенники обещали торговым ассоциациям, что смогут обеспечить финансовую поддержку Евросоюза, победу в тендерах и окажут содействие в реализации сделки. Своим жертвам подставные лица даже предлагали одолжить первоначальный взнос.

Далее следовали одни и те же действия: фирмы-однодневки побеждали в тендерах, получали от ЕС дотации якобы на продвижение сельхозпродукции и исчезали вместе с деньгами. Средства отмывали в офшорах на Украине и Виргинских островах.

Теперь управлению Еврокомиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов нужно вернуть в бюджет 7,7 миллиона евро, а имеющиеся в распоряжении 7,3 миллиона евро не тратить на сомнительные проекты.