Судебная практика применения статьи 15.27 КоАП РФ при применении положений законодательства о ПОД/ФТ

10 дочитываний
0 комментариев

Статья может представлять интерес для субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе с приведением конкретных судебных актов и позиций по ним. Цель - избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, которая может исчисляться сотнями тысяч рублей.
Проголосовали: 4

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Подписаться
Донаты ₽

Обзор Avito принадлежит Швеции.?

Получаю доступ 9 дня месяца Декабря 2025 г. на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet (Интернет) поисковой системы (браузер) и через www. - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть)

Текст Устава ООН (полный текст).

Получаю доступ на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet («Интернет») поисковой системы (браузер) и через www - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть) на страницу сайта URL - адрес:...

Зачем Банку России английское имя?

Получаю доступ на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet («Интернет») поисковой системы (браузер) и через www - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть) на страницу сайта URL - адрес:...
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы