Судебная практика применения статьи 15.27 КоАП РФ при применении положений законодательства о ПОД/ФТ

10 дочитываний
0 комментариев

Статья может представлять интерес для субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе с приведением конкретных судебных актов и позиций по ним. Цель - избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, которая может исчисляться сотнями тысяч рублей.
Проголосовали: 4

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Подписаться
Донаты ₽

Обзор Avito принадлежит Швеции.?

Получаю доступ 9 дня месяца Декабря 2025 г. на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet (Интернет) поисковой системы (браузер) и через www. - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть)

Текст Устава ООН (полный текст).

Получаю доступ на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet («Интернет») поисковой системы (браузер) и через www - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть) на страницу сайта URL - адрес:...

Зачем Банку России английское имя?

Получаю доступ на земле через информационно-телекоммуникационную сеть Internet («Интернет») поисковой системы (браузер) и через www - World Wide Web (Всемирная Компьютерная Сеть) на страницу сайта URL - адрес:...

Вчера, 25 июля 2025 года, ЦБ понизил ключевую ставку до 18%. Банки дружно снижают % на вклады и депозиты

Снижение ключевой ставки было вполне ожидаемо, потому как накануне заседания все банки стали дружно и уверенно снижать процентные ставки по своим депозитам и вкладам. Конечно же у них была информация,...

Кодекс этики в сфере применения искусственного интеллекта: ЦБ РФ опубликовал важное письмо

Здравствуйте, дорогие читатели! Слово «этика» у большинства из нас вызывает ассоциации с чем-то скучным, вроде школьных уроков о том, как правильно здороваться и уступать место в автобусе. Но если задуматься,...

💥Борьба с мошенничеством? В Центробанке хотят ограничить работу карт с истекшим сроком действия

Банк России обсуждает введение ограничения периода действия банковских карт, чей срок годности истек. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам,

Правда ли банки теперь будут блокировать даже мелкие переводы на карты из-за нового закона?

Я уже не раз разбирал различные громкие новости, на которых пиарятся СМИ и телеграм-каналы. В прошлый раз мы разбирали фейк про заборы от РЕН-ТВ, но в этот раз все сложнее: источником новости стал не кто иной,...

Россиян накрыла волна блокировок карт: даже за скромные переводы в 500-1000 рублей! Что говорят эксперты?

Похоже, россияне столкнулись с новой реальностью: за регулярные переводы можно запросто лишиться доступа к своим деньгам. И дело не в крупных суммах, а даже те, кто переводит всего 500-1000 рублей.
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы