Ответственность директора по долгам ООО

Добрый день, уважаемые друзья и коллеги!

В данный момент, в связи с возникновением вопроса у клиента, занимаюсь тщательным изучением вопроса о субсидиарной ответственности руководителя или иного контролирующего лица общества с ограниченной ответственностью.

Тема актуальна для тех, кто столкнулся с неисполнением судебных решений в свою пользу из-за того, что должник – юридическое лицо либо ликвидировалось, либо было признано банкротом.

История дела

Так получилось, что был выигран спор о защите прав потребителей еще 2 года назад, получены исполнительные листы по двум судебным решениям, листы переданы приставам по месту нахождения должника, пристав заблокировал расчетный счет должника, списал часть денег (которые были на счете) в пользу взыскателя, и на том исполнительное производство остановилось.

Учредители и директор – братья, у них есть еще несколько компаний, с которых они имеют прибыль. А организацию-должника, судя по всему, решили слить, чтобы не платить больше взыскателю.

В конце 2019 года компания-должник подала в ИФНС заявление о добровольной ликвидации.

И у меня теперь дилемма – как же вытащить деньги в пользу взыскателя и закончить исполнение судебных актов? Приставы разводят руками, мол, нет имущества – нет взыскания, все что могли – сделали... Но меня не устраивает такой подход.

Итак, будем анализировать, отвечает директор по долгам ООО или нет.

Начнем с того, что определение контролирующих лиц дано в ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)":

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Иными словами, контролирующие юридическое лицо лица – это учредители, руководитель или ликвидатор юридического лица (что имеет к моему случаю непосредственное отношение).

Вопрос о субсидиарной ответственности обозначен в статье 399 ГК РФ:

До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Ст. 61.11 ФЗ-127 о банкротстве конкретизированы положения о субсидиарной ответственности таких лиц:

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Причем вина контролирующего лица презюмируется (предполагается), а это значит, что лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, должно доказать отсутствие своей вины. Это большой плюс.

В той же статье закона предусмотрены случаи, когда возможно привлечь лицо к субсидиарной ответственности (берем только касающиеся нашей ситуации):

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица);

2) не велась бухгалтерия организации-должника или велась с нарушением законодательства;

3) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:

• в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов;
• в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

Проанализировав эту норму права, понимаю, что моя организация-должник, имея задолженность и признаки несостоятельности (банкротства), не подала заявление в арбитражный суд о банкротстве.

Что сделано

Первое, что я сделал – отправил через электронную форму обращение в контролирующую должника ИФНС, где должна пройти регистрация ликвидационных мероприятий должника. В нем я указал на наличие задолженности организации. Мне пришел ответ, что обращение принято во внимание и будет учитываться при принятии решения о ликвидации.

Одним из условий привлечения лиц к субсидиарной ответственности является предъявление требования должнику-организации. В моем случае это требование соблюдено, т.к. есть вступившие в законную силу судебные решения о взыскании долга.

Следующим моим шагом будет подготовка искового заявления в районный суд о привлечении руководителя/ликвидатора (а они совпадают в одном лице) к субсидиарной ответственности и подача иска. Поскольку спор вытекает из закона о защите прав потребителей, госпошлину платить не требуется.

Полагаю, что если сделать все правильно, то у меня получится взыскать деньги для потребителя с руководства ООО. Кстати, покопался в судебной практике, положительных примеров много.

Пожелайте мне удачи. Благодарю за внимание.