Чек-лист для проверки контрагентов

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или с ИП, возникает вопрос о надежности и честности контрагента.

Необходимость проверки контрагента возникает, когда Вы заказываете товар или услугу, а также, когда юридическое лицо начинает сотрудничество с новым поставщиком, партнером или клиентом.

При проведении платежа за различные товары или услуги нужно четко понимать, что поставщик выполнит свои обязательства четко и в срок.

Для юридических лиц проверка контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков.

Предлагаем Вашему вниманию чек-лист проверки контрагентов, сохраните себе, чтобы не потерять.

1) Проверка сведений, получение выписки из ЕГРЮЛ

https://egrul.nalog.ru/

2) Проверка адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

Подробнее ➤

3) Проверка учредителей, их доли в уставном капитале, а также проверка дочерних компаний.

https://zachestnyibiznes.ru/

4) Проверка имеющихся задолженностей по уплате налогов.

https://service.nalog.ru/zd.do

5) Проверка наличия бухгалтерской отчетности в реестре Росстата за предшествующие сделке периоды.

http://www.gks.ru/accounting_report

6) Проверка наличия процедуры банкротства, а также судебных дел контрагента.

http://kad.arbitr.ru/

7) Проверка исполнительных производств в отношении контрагента

http://fssprus.ru/iss/ip

8) Проверка сведений о тех, кого через суд лишили права участвовать в компании и управлять ею.

service.nalog.ru/svl.do

9) Проверка дисквалифицированных лиц.

nalog.ru/disqualified.do

10) Проверка сведений о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц.

https://service.nalog.ru/mru.do

11) Проверка сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций.

Подробнее ➤

12) Проверка информации о необходимых лицензиях, свидетельствах о членстве в СРО, сертификатах соответствия, квалификации.

https://fedresurs.ru/

13) Проверка сведений о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, смотрим в журнале «Вестник государственной регистрации».

vestnik-gosreg.ru/publ/vgr

14) Проверка контрагента по базе объявлений о банкротстве

kommersant.ru/bankruptcy

Надеемся, что наш чек-лист проверки контрагентов будет Вам полезен для успешного заключения сделок, приобретения товаров и услуг.

А также Вы всегда можете обратиться в наш Центр, будем рады предоставить полный анализ контрагента.