5351
Чек-лист для проверки контрагентов
При принятии решения о сотрудничестве с компанией или с ИП, возникает вопрос о надежности и честности контрагента.
Необходимость проверки контрагента возникает, когда Вы заказываете товар или услугу, а также, когда юридическое лицо начинает сотрудничество с новым поставщиком, партнером или клиентом.
При проведении платежа за различные товары или услуги нужно четко понимать, что поставщик выполнит свои обязательства четко и в срок.
Для юридических лиц проверка контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков.
Предлагаем Вашему вниманию чек-лист проверки контрагентов, сохраните себе, чтобы не потерять.
1) Проверка сведений, получение выписки из ЕГРЮЛ
2) Проверка адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
3) Проверка учредителей, их доли в уставном капитале, а также проверка дочерних компаний.
4) Проверка имеющихся задолженностей по уплате налогов.
https://service.nalog.ru/zd.do
5) Проверка наличия бухгалтерской отчетности в реестре Росстата за предшествующие сделке периоды.
http://www.gks.ru/accounting_report
6) Проверка наличия процедуры банкротства, а также судебных дел контрагента.
7) Проверка исполнительных производств в отношении контрагента
8) Проверка сведений о тех, кого через суд лишили права участвовать в компании и управлять ею.
9) Проверка дисквалифицированных лиц.
10) Проверка сведений о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц.
https://service.nalog.ru/mru.do
11) Проверка сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций.
12) Проверка информации о необходимых лицензиях, свидетельствах о членстве в СРО, сертификатах соответствия, квалификации.
13) Проверка сведений о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, смотрим в журнале «Вестник государственной регистрации».
14) Проверка контрагента по базе объявлений о банкротстве
Надеемся, что наш чек-лист проверки контрагентов будет Вам полезен для успешного заключения сделок, приобретения товаров и услуг.
А также Вы всегда можете обратиться в наш Центр, будем рады предоставить полный анализ контрагента.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Большое спасибо за то, что собрали почти всю необходимую информацию в одном кейсе.
Спасибо за полезную информацию.