Запрос документов у контрагента для заключения договора

Если сумма контракта значительная, запросите у контрагента список документов для проверки в целях проявления должной (налоговой) осмотрительности.

Содержание запроса:

Прошу представить документы о вашей компании по списку ниже. Документы требуются в связи с необходимостью проявления налоговой осмотрительности при выборе контрагента и соблюдения требований статьи 54.1 НК и писем ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@.

Все документы прошу заверить подписью генерального директора (директора) или лица по доверенности.

Об организации

1. Копия свидетельства или листа записи ЕГРЮЛ о создании организации.

2. Копия свидетельства ИНН.

3. Копия устава.

О директоре и представителях

1. Копия паспорта генерального директора (директора) – страницы с Ф. И. О. и пропиской.

2. Копия решения участников (единственного участника) о назначении генерального директора (директора).

3. Доверенность на представителя, если при исполнении контракта от вас будет выступать представитель.

О наличии ресурсов, необходимых для исполнения контракта

1. Заверения о наличии ресурсов для исполнения договора: персонала, транспорта, складских помещений, оборудования, товара, договоров с субподрядчиками.

2. Копия лицензии, если она требуется для исполнения договора.

О деловой репутации

1. Копии благодарственных писем ваших заказчиков.

Об отсутствии споров с налоговой в настоящий момент

1. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Поскольку сумма контракта значительная, также просим предоставить копию бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период.

Если вы не можете представить все документы, просим пояснить причину.

В свою очередь мы готовы представить необходимые документы со своей стороны.

Подпишите запрос генеральным директором (директором).