Как вернуть деньги, переведенные мошеннику

Сегодня хочу рассказать о трех способах, которыми можно попытаться вернуть деньги, если вас обманули мошенники.

Два способа связаны с обращением в полицию, а третий напрямую с обращением в суд.

Когда обманувшее лицо известно

В большинстве случаев человек, который переводит деньги за какие-то товары или услуги по предоплате, не знает достоверно мошенника и его местонахождение или находится на большом расстоянии от него. Если лицо достоверно известно и действовало в предпринимательских целях, продавало товары или указывало услуги потребителям, то в этом случае проблем нет.

Подается иск по месту жительства потребителя, через пару месяцев получаем исполнительный лист и взыскиваем.

Когда обманувшее лицо неизвестно

Три пути развития событий

1. Написать заявление в полицию по месту совершения преступления (места, где был осуществлен перевод) о мошеннических действиях неизвестных лиц.

Если сумма, на которую вас обманули, небольшая и вы единственный заявитель, пострадавший от этого мошенника, то уголовное дело возбуждать не будут. Сотрудник полиции, которому поручат заниматься заявлением, вынесет постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, в котором порекомендует обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Практика сложилась таким образом: дела по статье 159 УК РФ возбуждаются, если поступило несколько однотипных заявлений от нескольких потерпевших и на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела писались жалобы в прокуратуру.

2. Написать заявление о помощи в розыске лица, которым был осуществлен перевод, чтобы полиция предоставила сведения для дальнейшего обращения в суд.

Порядок примерно такой же, как и в первом случае. Также нужно будет держать связь с сотрудником полиции, который проводит проверку по заявлению, и постоянно интересоваться продвижением по вашему заявлению, тогда вероятность положительного исхода дела возрастает.

С этими сведениями и написанным исковым заявлением идем в суд.

3. Сразу обратиться в суд (мировой или районный, в зависимости от суммы иска).

Нужно обязательно указать ответчика, с которого будем взыскивать перевод. Если подать без указания сведений ответчика, судья вернет исковое заявление со ссылкой на нарушение норм процессуального законодательства.

Как подать заявление, если мы не знаем его имени и адреса, и возбудить гражданское дело?

Есть маленькая хитрость – указываем банк получателя ответчиком, а потом в судебном заседании суд меняет ответчика по своему усмотрению, выясняя сведения о нем, или ходатайствуем о замене и признании банка-получателя платежа ненадлежащим ответчиком.

После того как сведения об ответчике поступят в суд, судья определит передать дело по месту нахождения ответчика в другой суд.

Государственная пошлина за взыскание неосновательного обогащения оплачивается по правилам статьи 333.19 Налогового кодекса РФ.

Конечно, рассчитывать на 100% результат по этим способам не стоит, но вероятность вернуть свои кровные все же есть.

Буду благодарен за оценку публикации, и если вы поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях.