Статья для предпринимателей и владельцев бизнеса.

Мне приходит много личных сообщений с просьбой раскрыть поводы и основания, при которых у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы к лицам осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Данный спектр уголовных преступлений довольно велик. Этим направлением занимаются такие подразделения правоохранительных органов как УЭБ и ПК УМВД России по отдел «Э» ФСБ РФ.

Одна из самых распространенных причин возникновения претензий со стороны правоохранителей является аспект предпринимательской деятельности связанный с оборотом черного или серого «нала».

Думаю, что углубляться в раскрытие этого понятия не нужно, т.к. по моему опыту 90%, предпринимателей прибегают к услугам так называемых «обнальщиков», что дает для них значительные плюсы, в виде занижения ставки налогообложения, в том числе налога на прибыль, начисление «входящего» НДС, наличие возможности увеличить доходы своих сотрудников, в виде серой зарплаты.

Указанные действия относятся к так называемым «серым схемам» и не всегда связаны с возбуждением уголовного дела, однако, в последнее время участились случаи привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за данный вид деятельности.

В данной публикации я не буду раскрывать весь комплекс возможных проблем связанных с указанной деятельностью, т.к. он очень велик, но не могу не заметить, что правоохранители в своей деятельности основываются не только на «гласных» способах сбора информации о предпринимателе и его деятельности, но и «негласных», т.е. имеющих гриф секретности и относящихся к такому виду деятельности как оперативно-розыскные мероприятия.

Кроме этого, правоохранительным органам в их деятельности помогает РосФинМониторинг, в поле зрения которого попадают практически все банковские платежи совершаемые в РФ, и в случае возникновения «подозрительной» активности по банковскому счету, в соответствующее подразделение незамедлительно поступит «звонок».

Изначально, в случае использования предпринимателем «серых» схем рекомендовал бы обратится к профессионалам, которые в силу своих знаний и опыта помогут избежать неоправданных рисков, не дожидаясь визита правоохранителей.

Это могут быть как рекомендация по исчислению налогооблагаемой базы, хранению документации, использованию оргтехники, в том числе и использованию удаленных сервисов, так и комплексные решения, включающие в себя привлечение специалистов в области радиоэлектронных устройств слежения и личной безопасности.

То есть, комплекс мероприятий по минимизации возможных проблем связанных с правоохранителями.

Рассматриваемые меры довольно обширны и должны быть рекомендованы исходя из конкретных обстоятельств и потребностей каждого предпринимателя.

В случае визита «органов», просто необходимо прибегнуть к услугам квалифицированного адвоката, т.к. даже наличие малейших претензий может парализовать работу целого предприятия.

Я и команда профессионалов поможет подобрать подходящий комплекс мероприятий под конкретную ситуацию и постараться минимизировать потери от общения с сотрудниками экономической безопасности.

В нашей команде работают лучшие в Санкт-Петербурге Адвокаты по уголовным делам. Пишите мне в ВК. Или оставьте заявку на консультацию и мы сами с вами свяжемся.