Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

Друзья!

Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта и предложил включить создание сервиса в новый федеральный проект. Уже созданный прототип опробован в сфере борьбы с наркотиками.

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть у РБК).

К настоящему времени совместно с Физическим институтом имени Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin) и опробован в сфере противодействия наркобизнесу, говорится в письме. С этим прототипом ознакомилось МВД и заинтересовалось его использованием, интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран, указывается в документе.

До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м, следует из приложения к письму.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта «Искусственный интеллект», но комментировать содержание отказались. О проекте «Прозрачный блокчейн» знают два источника РБК в криптоиндустрии. Росфинмониторинг и МВД не ответили на запросы РБК.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с ИT-отраслью 10 июня 2020 года поручил в срок до 31 августа утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект». Cогласно заключению профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика», до 2024 года на него планируется выделить из бюджета 89,69 млрд руб. Минкомсвязь предлагала объединить в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» федеральный проект по развитию искусственного интеллекта и уже утвержденный проект «Цифровые технологии», но, согласно протоколу заседания рабочей группы «Цифровые технологии» от 5 июня 2020 года, ее участники не поддержали такой подход.

Зачем Росфинмониторингу следить за криптотранзакциями?

Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается из-за острой необходимости создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма: «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма».

Пользователями системы могут быть органы власти, Банк России и финансовые организации, считают в Росфинмониторинге. Проект уникален для России, на мировом рынке существуют аналоги, самый известный из которых создан американской компанией Chainalysis.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/11/08/2020/5f3171fd9a794756503cfcf4?from=from_main_6

Подробнее ➤