Путин подписан новый ужесточающий денежный указ

Теперь за переводами, вкладами и даже наличными россиян будут следить более внимательно.

Еще в июле текущего года в действие вступили поправки законодательства, которые контролируют подозрительные денежные операции, имеющие признаки «отмывания». Тем не менее, это коснется не только недобросовестных граждан России, но и рядовых обывателей.

Например, при купле-продаже квартиры, контролю будут подвергаться не только операции на сумму свыше 3 млн российских рублей, а и все те, которые будут зависеть от факта смены владельца. Кроме того, вклады на сумму свыше 600 тысяч рублей, которые будут открываться на третьих лиц, также будут под пристальным вниманием.

Стоит отметить, что и суммы почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей будут подвергаться контролю, как и пересеченная схема, которая связана с возвратом средств за услуги пользования связью.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/autoparus/putin-podpisan-novyi-ujestochaiuscii-denejnyi-ukaz-5f674701725dfb4524e59432.