ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке

Банк России за девять месяцев этого года выявил 140 финансовых пирамид, 593 "черных кредитора", 196 нелегальных форекс-дилеров. Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности (на 40%) пришелся в этом году именно на лжефорексеров, действующих в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию, сообщает Банк России.

"Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры - привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов, - предупреждает директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. - Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии".

Чтобы избежать мошенничества, необходимо «не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России», предупредил Лях.

«На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие «аргументы», как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера», — добавили в Банке России.

В списке Банка России - всего четыре форекс-дилера ("ПСБ-Форекс", "Финам Форекс", "Альфа-Форекс", "ВТБ Форекс"), только они имеют лицензию Банка России и являются легальными игроками на российском рынке.

Блокировка сайтов лжефорексеров, как и других сайтов, оказывающих нелегальные финансовые услуги в России, но зарегистрированных в иностранных доменных зонах, представляет собой длительную процедуру, которая фактически делает невозможным эффективную борьбу с ними. В Госдуме уже почти два года ожидает второго чтения законопроект, который позволит Банку России напрямую, во внесудебном порядке инициировать блокировку мошеннических сайтов.

https://rg.ru/2020/10/28/bank-rossii-predupredil-o-novyh-ulovkah-lzheforekserov.html