Как мы спасли бизнесмена от мошенников.

Ни для кого не секрет, что в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса многие организации временно приостановили свою деятельность, а кто-то и вовсе прекратил бизнес.

Самые стойкие руководители компаний и индивидуальные предприниматели пытались оставаться на плаву, придумывая пути решения. Как раз в такой период к нам обратился один из Бизнесменов-руководителей...

Фамилию руководителя, название организации и ее территориальность не называю, сами понимаете, конфиденциальность прежде всего.

А дело было так:

Его бизнес в период пандемии очень сильно пострадал и всё шло к банкротству. Он, как ответственный руководитель, продумывал многие варианты решения проблемы. И вот - вроде нашел! Решил заключить контракт с московским инвестором о выдаче ему очень крупного займа, при условии, что предоставит гарантийные обязательства в виде пяти миллионов рублей в банковскую ячейку инвестора. Иными словами это называется гарантия. Иногда она бывает банковская, иногда в виде авансового платежа.

Но что-то здесь было не то... Засомневался наш знакомый руководитель-бизнесмен, не один год в бизнесе. Вот и решил обратится к нам, проверить так сказать московского контрагента-инвестора "по всем фронтам" и после этого принимать решение. Благо опыт в проверках есть, как ни как экономику расследовали, знаем что к чему)).

Прав оказался руководитель-бизнесмен, не подвело его внутреннее чутье. При проверке инвестора мы выяснили очень много интересных фактов:

-организация-инвестор имела более двадцати учредителей;

-все учредители инвестора оказались юридическими лицами, то есть организациями, а не людьми;

-при проверке каждой такой организации было установлено, что практические все они либо уже ликвидированы, либо банкроты;

-директор фирмы-инвестора числился ещё как минимум в семи организациях;

-а серия его паспорта не была обнаружена в базе Федеральной миграционной службы;

-подписи в договоре займа и в копии паспорта не соответствовали;

-организация-инвестор последние три года вела убыточную деятельность, причем директор осуществлял свои полномочия как раз в эти последние три года;

-сама фирма-инвестор шла на банкротство;

-у инвестора имелись долги по налогам и сборам;

-за последние два года у инвестора не было проведено ни одной сделки.

Вот такое заключение мы и дали нашему бизнесмену-руководителю по поводу данной фирмы, ну а он соответственно сделал выводы! Не заключил контракт и сохранил пять миллионов.

ВЫВОД для бизнес-руководителей и не только:

Тщательно подходите к выбору бизнес-партнера и его проверке, чтобы обезопасить себя от мошенников!

Стоит учитывать, что даже комплексная проверка контрагентов не гарантирует полного исключения рисков. Но вместе с тем отсутствие контроля при выборе партнера при неблагоприятном развитии событий в разы увеличивает риск понести финансовые потери или получить претензии со стороны налоговых органов.

Ну а мы, в свою очередь, пожелаем удачи нашему Бизнесмену-руководителю в решении проблемных вопросов и дальнейшем процветании его бизнеса!