В РФ вводятся новые правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года усилится контроль по операциям с денежными средствами и иным имуществом. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Теперь сведения по всем операциям с наличными на сумму от 600 тыс рублей включительно, в том числе в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс рублей будут передаваться в Росфинмониторинг. Также под контроль попадут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тыс рублей и операции по возврату неиспользованного остатка денег, внесенного в качестве аванса за услуги связи, если он равен или превышает 100 тыс рублей.

Принятые нормы помогут устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Перечень организаций, отчет по операциям которых является обязательным:

• кредитные организации;
• микрофинансовые учреждения;
• операторы инвестиционных платформ;
• страховые организации (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по обязательному медицинскому страхованию);
• общества взаимного страхования;
• лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, занимающиеся скупкой и куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;
• организаторы азартных игр;
• операторы лотерей;
• управляющие компании инвестиционных фондов;
• негосударственные пенсионные фонды;
• кредитные кооперативы;
• операторы сотовой связи.

Ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин уверен, что данные поправки значительно облегчат жизнь малого бизнеса. Закон также содержит и некоторые послабления существующего режима контроля. В частности из операций по обязательному контролю исключаются операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения, обмен юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Прошу оценить статью. Для меня важно Ваше мнение.