С января расплачиваться наличными станет сложнее

Во-первых, будет усилен контроль за почтовыми переводами на сумму, превышающую 100 тыс рублей. Это правило распространяется и на валютные переводы, если сумма валютного перевода в рублях превысит указанную сумму.

Во-вторых, под контроль попадут попытки снятия наличных денег со счета мобильного телефона, в том случае, если речь идет о сумме, превышающей 100 тыс рублей.

В-третьих, ставки и выигрыши в лотереях и азартных играх на сумму, превышающую 600 тыс рублей, также заинтересуют Росфинмониторинг.

В-четвертых, усилится наблюдение за сделками с недвижимостью, расчет по которым производится как наличными, так и безналичными денежными средствами; сумма сделки, интересующая ведомство – не менее 3 млн рублей. То есть под контроль попадут практически все сделки с недвижимостью. Речь идет не только о продаже – аренда, коммерческая аренда, ипотечные сделки – все это тоже теперь попадает под новые правила.

В-пятых, при расчетах крупной суммой за что-либо, гражданину нужно быть готовым в любой момент подтвердить происхождение денежных средств, как наличных, так и безналичных.

В-шестых, Росфинмониторинг будет отслеживать не только суммы, проводимых сделок, но и их подозрительность. Например, гражданин, не обладающий никакой собственностью, не имеющий доходов, приобретает элитную недвижимость. Таким образом, ведомство будет интересовать также социальный статус россиян

источник https://online-buhuchet.ru/s-yanvarya-rasplachivatsya-nalichnymi-stanet-slozhnee/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com