С 10 января меняются правила контроля за операциями с наличными деньгами

С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга попадут такие операции:

почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше;

снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов;

снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей;

ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей;

сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. Если Росфинмониторинг посчитает операцию сомнительной, информация будет отправлена в правоохранительные органы. Вместе с тем, из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

Источник gogov.ru