С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами.

Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать:

1 - почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше.

2 - снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов.

3 - сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей.

4 - под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей.

5 - сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.