Павел
ПавелПодписчиков: 11513
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг3.5М

Новые правила снятия и перечисления наличных и сделок с недвижимостью с 10 января 2021 года

193 просмотрa
100 дочитываний
0 комментариев
Эта публикация уже заработала 6,35 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.


Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.

Ранее в публикациях: Электронные трудовые книжки с 1 января 2021: Подробно о всех изменениях

источник Российская газета

Доброго здоровьица Вам и

С Новым 2021 годом!


Видео для Вас:

Понравилась публикация?
1 / 0
нет
Подписаться
Донаты ₽
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 34962
08.04.2024, 13:01
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.8М
У многих граждан рано или поздно возникает желание перебраться за город, в собственный дом.
Подробнее
Неинтересно
0
17
Магукси
Подписчиков 737
вчера, 13:27
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
У нас в дачном садоводстве половина домов заселена круглогодично. То есть народ не сваливает в теплые квартиры,...
Подробнее
Неинтересно
0
4
Дмитрий
Подписчиков 165
позавчера, 17:41
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг180.7к
Ранние сорта (созревают за 18-21 день)Жара - темно-красный, цилиндрический, устойчивый к растрескиванию.
Подробнее
Неинтересно
0
2
Магукси
Подписчиков 737
позавчера, 14:18
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
🔺Подкормите однолетники смесью 20 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и настоя коровяка (1 л на 10 л воды)
Подробнее
Неинтересно
0
5