Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО
Mikhail
  Mikhail Подписчиков: 3439
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6394

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

73 дочитывания
0 комментариев
Эта публикация уже заработала 4,00 рублей за дочитывания
Зарабатывать

В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег.

Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.

Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.

Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.

«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.

Источник

Понравилась публикация?
2 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
₽

Три примера, когда ни в коем случае не надо разрешать снимать копию со своего паспорта, но это постоянно пытаются сделать

В наши дни иногда приходится предъявлять свой паспорт различным организациям по несколько раз за день. Причём, зачастую с документа тут же спешат снять копию. Про возможный вред от излишне
₽

Выйти из сумрака! С 1 июня ФНС ужесточит контроль за банковскими переводами

Уже с 1 июня 2025 года вступает в силу новый закон, по которому ФНС (Федеральная налоговая служба) ужесточит контроль за денежными переводами граждан. Разберем подробнее. Наши законотворцы не дремлют.
₽

Упрощение порядка вступления в наследство. С какими изменениями столкнуться россияне?

В России был упрощен порядок вступления в наследство. Попробую разобраться об изменениях, с которыми могут столкнуться россияне. Московский юрист, занимающий место руководителя центра правопорядка,...

Три примера, когда ни в коем случае не надо разрешать снимать копию со своего паспорта, но это постоянно пытаются сделать

В наши дни иногда приходится предъявлять свой паспорт различным организациям по несколько раз за день. Причём, зачастую с документа тут же спешат снять копию. Про возможный вред от излишне

Квартира под угрозой: скрытые ошибки в расписках и доверенностях, из-за которых люди лишаются жилья

Если честно, люди теряют квартиры не потому, что «их обманули гениальные мошенники». Чаще всего — потому что они сами уверенно подписывают бумаги, не понимая, что именно. А потом сидят у юриста,...

Строго под присмотром? Закон, запрещающий сделки с жильем за наличные, если оно дороже 1 млн рублей, могут принять в России

В России до конца 2025 года могут принять закон, запрещающий покупку недвижимости на наличный расчет. Такую информацию сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Подписан закон, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады

В 2024 году в Российской Федерации был принят закон, который вводит возможность открытия социальных банковских вкладов и счетов для граждан с низким доходом. Этот закон предоставляет новые шансы людям,...