Даутов Рустем Робертович
Даутов Р. Р. Подписчиков: 385
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 3554

О новых правилах оплаты наличными

7 875 дочитываний
59 комментариев
Эта публикация уже заработала 402,70 рублей за дочитывания
Зарабатывать

В 2021 году закручивают гайки в сфере контроля банковских переводов, счетов мобильных телефонов, почтовых переводов.

10 января вступили в силу поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

В целом принятие данных поправок — логичный шаг со стороны государства, учитывая объем теневой экономики. За операциями по безналу государство планомерно усиливает контроль, теперь дошла очередь и за наличными деньгами.

Банковские вклады

Если на счет гражданина или банковский вклад поступают небольшие суммы, то переживать на данный момент не стоит. Такие операции не привлекут внимания.

Однако сумма больше 600 000 рублей вызовет вопросы. Банк будет обязан предоставить информацию о таком клиенте в Росфинмониторинг, который со своей стороны задаст клиенту резонный вопрос об источнике денег. Лучшее заранее озаботиться наличием подтверждающих документов.

Счета мобильных операторов

Счета операторов сотовой связи популярны среди определенной категории населения.

Такие счета используются для пополнения и обналичивания денег, потому что внимание приставов и правоохранительных органов к ним минимально.

Сейчас ситуация обещает измениться. Поступления свыше 100 000 руб. на счет привлекут внимание ФССП и Росфинмониторинга.

Почтовые переводы

Не обошли стороной поправки и почтовые отправления, при этом не имеет значение, кто является получателем — бабушка, которая получила деньги на лечение от внука, или магазин, отправивший товар.

Если сумма больше 100 000 рублей, придется объясняться.

Ставки

Любителям поиграть в онлайн-казино или сделать ставку у букмекера отныне нужно быть внимательнее. Тем не менее сумма ставок до 600 000 рублей по-прежнему никого не интересует.

Налоговый контроль

Усиливается контроль за операциями с недвижимостью. Если сумма сделки превышает 3 млн рублей, а сделка проведена с участием нотариуса, то он обязан отчитаться об этом в Росфинмонитринг.

Вот такие новогодние подарки.

Мой инстаграм: ****.com%2Fdautov.in.law">https://instagram****.com/dautov.in.law

Будут неудобства?

Проголосовали: 829

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

59 комментариев
Понравилась публикация?
186 / -5
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
* * * * Instagram/Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Комментарии: 59
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Дурдом в который мы погружаемся. Все больше. Сегодня АвтоВаз заявил о поднятии цен на свои автомобили. Самый дешевый теперь будет стоить 500 тыс руб. Все остальные свыше 600 000. Про иномарки вообще молчу, они в прошлом году подняли цены почти к миллиону. И как объяснятся человеку который хочет купить машину свыше 600 000 руб. Интересно хоть в одной стране мира есть такой тотальный контроль за денежными средствами граждан? Что-то мне кажется все эти меры для защиты таких "граждан" как полковник Захарченко, а не для простого населения страны.

+77 / -3
картой
Ответить
It , системное администрирован Денис
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1726

Государство которое не может и боится контролировать богатых людей, может только контролироровать бедных до полного обнищания, доведя их до ручки чтоб те взбунтовались и отняв у богатых и выполнив функции государства за все время его существования. Уж какое досталось...

+72 / 0
Ответить
Курс по трейдингу Дмитрий
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 15.7к
18.01.2021, 17:21
Красноярск

Ой... О чём вы говорите... Ага ну в России граждане взбунтуются... Ну ну... Они никогда этого не сделают.

+23 / -4
Ответить
раскрыть ветку (0)

Государство не имеет своего суверенитета! Вы знаете об этом?

Вот сначала верните его обратно, а потом обсуждайте!

+3 / -1
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Да, в Европе и США контроль гораздо жёстче. И не понятен ваш вопрос, покупайте хоть за 5 млн, только будьте готовы объяснить источник доходов.

+13 / -19
Ответить

600 тысяч-это очень большая сумма, будут продолжать воровать, необходимо снизить до средней зарплаты.

+7 / -19
Ответить
DELETE

А почему такая щепетильность? А известно вам, что многие копят и дома, не доверяя банкам. У многих бабок даже лежит на смерть 100/200, а то и 300 тысяч. На смерть накопили, а остановиться не могут)) По что так печетемь? Не из налоговой ли? Странные у вас суждения, мадам))

Да хоть под подушкой... просто ВО ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ действует закон противодействия легализации доходов, добытых преступным путём. Можете копить, держать в банке из под огурцов, только когда захотите потратить (речь, конечно, о больших суммах) будьте готовы обьяснить источник этих доходов.

Вообще статья ни о чем. Эти правила действуют в нашей стране с 2003 года. Суть февральских поправок здесь вообще не отражена...

+11 / -8
Ответить
раскрыть ветку (0)
DELETE

Как ни странно это в первую очередь коснется и этих старушек. А по настоящему богатых людей это не коснется. У меня два раза карту блокировали из за перевода в пять и семь тысяч теще. Смех просто. А вы говорите про цивилизованный мир. И люди с недоверием будет относиться и уже относятся как и к банкам, так и к власти. А под подушкой - это выход. А крах банковской системы из за этого расклада неизбежен)) Деньги в бАнках и ноль в банках. Потому, что по настоящему большие деньги не в наших банках))) Как то вы идеалистичны настроены. А наша страна, далеко не идиллия))) Богатые скрывают деньги в офшорах и серых схемах, а отдуваться приходиться простым людям. Тут появится много вариантов как обмануть органы. Люди будет оформлять дарение вместо продажи и другие вещи нехорошие делать)) Я так думаю.

раскрыть ветку (0)
18.01.2021, 17:24
Санкт-Петербург

Ну так так и скажу накопила, но мне же не поверят!

+9 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Заблокировать то они могут без проблем в подобном случае. А вот разобраться в краже денег с карты никогда.

+22 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Дарение от неродственников облагается налогом 13 %, да и потом этому же продавцу, который Вам «подарил» квартиру придётся объяснять потом, откуда он взял большую сумму, если тоже захочет купить что то дорогостоящее. Уже не говоря о том, что если вдруг договор дарения будет оспорен и признан недействительным, то остаться можно и без денег и без «подарка».

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (5)
It , системное администрирован Денис
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1726

Большая или нет характеризуется не тем что государство платит вам пенсию 12000 а покупательной способностью денег, рубль в этом количестве не имеет высокой покупательной способности! Очнитесь алло! По минималочке чтоб как то жить после последнего обесценивания нашей валюты в масштабах семьи вода)))!

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Да не в этом дело! Почему себя-то не общипывают как липку? Горой ведь стоят за свои права.

+9 / 0
Ответить

Кто ж себя добровольно укусит? Тем более, есть кого кусать...

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Прокат музыкальной аппаратуры Владимир
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 626
18.01.2021, 19:13
Самара

Украл... спекулировал... не пойман не вор.

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

За 5 МЛН. особенно никто не спросит (если поделится). ЭТО вам не мешок картошки.

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Проблема не в наличии или отсутствии желания отчитаться об источнике доходов. Проблема в том, что банки крайне субьективно подходят к оценке источника доходов. Этим широко грешат и российские банки, и западноевропейские. Пример 1. Вы представляете Трудовое соглашение и по нему начинаете получать хорошую зарплату. Если Вы получаете 2500 евро в месяц, вряд ли будут вопросы. Но если Вы получите 20 тысяч евро премиальных от компании, банк просто замучает Вас своими вопросами. После Ваших пояснений все равно банк может сказать - нас не устраивает Ваши пояснения. Вы должны представить документальное подтветверждение, что Ваш работодатель ЗАКОННО ЗАРАБОТАЛ СРЕДСТВА, чтобы Вам столько платить. Как Вы это мыслите? Вы устраивается на работу в Роснефть, на собеседовании Вам говорят, что Вы приняты на работу с зарплатой 300.000 рублей и премиальными до 20 зарплат в год. Все заносит в контракт. И тут Вы говорите: но Роснефть и Сечин должны предоставить мне официально щаверенные документы, что деньги на мою зарплату - законные и что Сечин - не вор. Вор он или нет, судить не мне. Но долго Вы задерджитесь в компании после такого заданного Вами вопроса? Пример 2. Вы отправляете любимой женщине 3 млн рублей и предлагаете ей курить себе автомобиль. В причине перевода так и указано: ПОДАРОК К ДНЮ НАШЕГО ЗНАКОМСТВА. А она, после посещения банка шлёт тебе сообщение: Солнышко моё, ты можешь прислать документальное подтверждение, что деньги, что ты мне прислал, ты не украл? После этого будет ли желание дарить что-нибудь ещё? Да к тому же, налоговая потребует заплатить 13%-15% налога с 3 млн... и машину, которую платили раньше, уже не возьмёшь. А в цене автомобиля уже включен 17% НДС. Почему надо платить налог снова? Вот так и соревнуются банки и опричники, кто больше и раньше другого сдерет.

+4 / 0
Ответить

Самое забавное, что даже если если банку не понравился источник, откуда Вам на счёт перечислили деньги, он их не вернёт на счёт отправителя. До 2013 года было именно так. Банк давал 10 банковских дней представить все подтверждающие документы и если клиент не мог представить убедительно подтверждение, деньги возвращались отправителю за мелким вычетом стоимость двух операций, всего долларов 100.

А теперь тупо банк сначала замораживает эти средства на Вашем счету на годы, а потом тихонечко выводы их за баланс Вашего счета, при этом сохраняя у себя и пользуясь. Вот где жулики сидят - банки.

+6 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (5)

Будет дешевле 500 тыс,... Русский МЕРСЕДЕС--ОКА.!

+7 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Ну так давно всем понятно что и законы они пишут под себя и для своего блага. Прям как с луны свалились.

+12 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Вы все ещё верите, что о вас будут заботиться? Вас будут продолжать грабить.

+9 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (5)

115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Это ты не доедал детей ограничивал во всём, родные помогли. Покупаешь квартиру или дом за 3 миллиона. И тут на тебе, ты получил деньги преступным путём. А эти твари которые шикуют на краденные деньги граждан России скрывают доходы, жрут чёрную икру, имеют десятки дорогих авто, заработали миллиарды на коттедж, яхту остров и самолёт. Всё по честному. Получается мы воры они трудяги.

+17 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
DELETE

С одной стороны вроде всё правильно... А с другой - ну не могут у нас "пройти мимо" такой кормушки! Обязательно что-нибудь придумают "для нашего блага"!

Поэтому отношусь настороженно к любым "полезным начинаниям" родного государства...

раскрыть ветку (0)
DELETE

Честному человеку бояться нечего.

Прокат музыкальной аппаратуры Владимир
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 626
18.01.2021, 19:21
Самара

Нечего бояться ГАЛАХУ... а у нормальных есть миллиончик в заначке а как иначе?

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
It , системное администрирован Денис
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1726

В наалиичку!? Все и все! Счет в банке это как кошелёк на улице залазь смотри бери, только банк ещё рядом встанет и будет орать я кошелёк нашел на улице смотрите все!))))

+6 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (59)

Афоризмы и анекдоты про деньги - 7

Иллюстрация "Деньги и Счастье: Вектор Помех" создана сетью Шедеврум Чем больше у тебя денег, тем моложе женщины, желающие разделить с тобой твою старость. Недавно в разговоре с женой на тему денег,...

Афоризмы и анекдоты про деньги - 8

"Проснуться Боюсь", иллюстрация создана сетью Шедеврум - Я ведь почему для тебя недоступной была, я ведь думала, у тебя денег нет. - Это же элементарно, Ватсон – одни за деньги людей бьют, другие убивают.

Подарок от Деда Мороза или очередная сказка: 5 тысяч рублей, которые пенсионеры так и не увидят

В предновогодней суете, когда страна готовится к празднику, а цены в магазинах взлетают с космической скоростью, наши законодатели вновь проявили трогательную, почти болезненную заботу о пенсионерах.

3 декабря - День юриста. Поздравляю всех представителей этой сферы: от адвокатов и судей до прокуроров, нотариусов, следователей и юрисконсультов.

Ежегодно в начале декабря в Российской Федерации отмечается дата, посвященная людям, работающим в сфере права. Инициатива создания единого профессионального праздника для всех, кто занимается правом,...

Афоризмы и анекдоты про деньги - 7

Иллюстрация "Деньги и Счастье: Вектор Помех" создана сетью Шедеврум Чем больше у тебя денег, тем моложе женщины, желающие разделить с тобой твою старость. Недавно в разговоре с женой на тему денег,...

Гордый чиновник засудил 80-летнюю бабушку за комментарий в соцсетях, загнав её в долговую яму. Это мужчина?

Для тех, кто не в курсе, пусть теперь знают, что у чиновников тоже есть честь и достоинство, которые всегда можно выразить в рублёвом эквиваленте. 80-летняя пенсионерка Маргарита Белых из Краснодарского края,
02:14
Поделитесь этим видео

У 76-летней женщины мошенники выманили 500 тыс. рублей, но поживиться (на свою голову) удалось таксисту…

В Кузбассе в небольшом городе Белово пенсионерке с незнакомого номера поступил звонок. Мужчина сообщил 76-летней женщине, что он сотрудник правоохранительной структуры. Не позволяя пожилой женщине опомниться,