Владимир
Владимир Подписчиков: 2535
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5543

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

62 дочитывания
5 комментариев
Эта публикация уже заработала 3,30 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Российским банкам отныне запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон вступил в силу 30 января, сообщает РИА Новости.

Теперь кредитные организации не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у тех нет документов, подтверждающих законность денег. Исключениями остались лишь обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

25 января сообщалось, что Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению идеи ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам за пределы российской юрисдикции. Еще с 2017 года мошенники пользовались тем, что банки обязаны переводить средства по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее преступники для вывода денег «переориентировались» на исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.

Ранее Минфин подготовил законопроект, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) новые полномочия для борьбы с выводом средств за рубеж.

Источник>>>

5 комментариев
Понравилась публикация?
19 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 5
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
01.02.2021, 16:17
Подольск

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
03.02.2021, 12:18
Санкт-Петербург

Неужели что-то для людей?

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
DELETE

раскрыть ветку (0)

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Чиновники из Красноярска обманули коммерсантов по схеме почти "как у Долиной", сначало продали имущество, а потом передумали

Чиновники из Красноярска решили провернуть схему почти "как у Долиной", продав сначала коммерсантам городское имущество, а потом передумали. Всё началось с обычного аукциона, который и состоялся.

Траты и кешбек по Альфа карте за декабрь месяц

Вот уже прошла половина декабря, и я хочу сделать некоторые выводы по кешбеку по Альфа карте за декабрь месяц. Картой я пользуюсь активно с начала сентября. И в разные месяцы подучала разный кешбек.

Четыре пули прямо в голову. Палача Дома профсоюзов Требенко ликвидировали в Одессе

Стало известно, что в Одессе застрелили известного на всю Украину нациста Дениса Требенко. Этот "человек" - один из организаторов сожжения людей в Доме Профсоюзов, получил четыре пули в голову.

Трость против полиции: пенсионерка в Екатеринбурге отмахивалась от стражей порядка, пытаясь отдать деньги мошенникам

🤔Трость против полиции: пенсионерка в Екатеринбурге отмахивалась от стражей порядка, пытаясь отдать деньги мошенникам. 🍊 В Екатеринбурге пожилая жительница попыталась снять в банке крупную сумму наличных,...

Автоматическое продление водительских прав - временное решение, а не отмена замены.

Многие до сих пор ездят с просроченными правами, полагая, что всё ещё «в рамках закона». Но уже такая лазейка перестала работать. Что делать, если вы в числе тех, чьи права «продлили» на время?

Январское повышение цен сулит россиянам много нехороших сюрпризов: Власти готовят народу новогодний «подарок» — удар по кошельку с улыбкой

О, какая трогательная предновогодняя суета царит в коридорах власти! Пока простые смертные суетятся с ёлками, подарками и продуктами, наше правительство в лучших традициях сказочных волшебников готовит свой,...
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы