Люди, будьте бдительны: появился новый способ обмана граждан

Здравствуйте, уважаемые пользователи и коллеги юристы!

Решила написать эту статью, чтобы предупредить доверчивых граждан нашей большой страны. Долго думала, разговаривала со своим клиентом, и мы решили предупредить людей о той ситуации, в которой оказался мой клиент.

Люди должны знать о том, что еще придумали недобросовестные брокеры для отъема у граждан денег.

Итак, ситуация в следующем, люди всегда хотят зарабатывать больше и для этого ищут в Интернете дополнительный заработок, смотрят рекламу на сайтах, пытаются обучится чему-то новому, думая о том, что ну наверняка это занятие принесет желаемый доход, которого так не хватает в наше не очень легкое время.

В прошлом году клиент так искал себе заработок в Интернете, в "Инстаграме" наткнулся на рекламу одного брокера, который рекламировал свои услуги тем, что при минимальном вложении средств можно заработать неплохие деньги и поправить свое материальное положение.

Клиент повелась, все началось достаточно презентабельно: 15.11.2020 по телефону клиента позвонила девушка, представилась Ольгой, сказала, что есть возможность заработать в месяц 50 000 рублей на продажи и покупки валюты, получив согласие клиента на такого вида заработок, в этот же день клиенту перезвонил парень, представился Дмитрием Наумовым, сказал, что он менеджер Trading Crupto Servis, пояснил, как и на какой платформе можно осуществлять торговлю валютой и получать с этого прибыль.

Звонки поступали с трех телефонов 89953336028, 89953336042, 89953336041, так же в приложении вацапе менеджер Дмитрий написал сообщения с телефона 89854713456, и в вайбере с номера 89771240318. Менеджер Дмитрий объяснил принцип работы сказал, что ему необходимо для работы с клиентом удаленный доступ к его компьютеру, чтобы он мог скинуть все ссылки платформы через которую будет осуществляться работа с валютой. В поисковике браузера клиент нашел программу https://мойассистент. Рф/скачать, скачал и менеджер Дмитрий подключившись к его компьютеру создал кошелек на имя клиента на яндекс деньгах, затем создал кошелек на платформе https://finmaker.trade/trade/, куда через яндекс деньги были переведены с карты клиента Мир сбербанка 5600 рублей, на этой платформе рубли превратились в 66 долларов. После чего менеджер Дмитрий пояснил клиенту, что он передает его финансисту по имени Елена, которая связалась с клиентом в этот же день по вацапу с номера 89691514835, и номера телефона 89953336028.

С 17.11.2020 года клиент с финансистом Еленой за три дня с 66 долларов на платформе https://finmaker.trade/trade/ на торгах по валюте заработал 216 долларов. Но речь о выводе этой суммы с платформы не шла, так как Елена убедила клиента в том, что эта сумма слишком мала для вывода.

Затем 25.11. 2020 финансист Елена намерено ввела в заблуждение клиента подначила его на заработок большей суммы пояснив, что можно заработать деньги на криптовалюте, а именно на биткоинах. Естественно клиент далек от таких терминов и никогда об этом не слышал, но финансист Елена убедила его, рассказав, что ее партнер за три дня на повышении биткоина с 500000 рублей заработал плюсом 1000000 рублей. Клиент был удивлен легкости заработка и тут естественно сыграла человеческая натура, при легком вложении денег получить желаемую сумму. Но была одна проблема у клиента не было в наличии такой крупной суммы, на что финансист Елена пояснила, что для осуществления торгов по криптовалюте необходимо скачать и установить на компьютер клиента платформу Jaxx Liberty, для работы с криптовалютой, клиент заинтересованный в легком заработке предоставил удаленный доступ к своему компьютеру и финансист Елена создала на имя клиента счет № 1BMotjFacsuTKQKmBctZVq3cBHSnAoT5Sv, для того чтобы этот счет был создан клиент предоставила фото со своего паспорта для верификации, то есть для подтверждение что он не робот, а реальный человек. После того как Jaxx Liberty был скачен на компьютер клиента, финансист Елена в онлайн Сбере клиента создала заявку на онлайн кредит на сумму 325000 рублей, которые затем были переведены на карту Мир на имя клиента, и в последствии через два обменника с рублей поменяны на биткоины, обменники: https://60cek.org/order-page/?id=16070206367955, и https://exhub.io/?from=BTC&to=YAMRUB. Через данные обменники финансист Елена, также удаленно вывела с карты клиента все 325000 рублей обменяв их на биткоины, пояснив, что через 24 часа обмененные биткоины появятся на счете в кошельке клиента на Jaxx Liberty, и после того как курс биткоина там поднимется в течении трех дней все деньги клиента будут выведены на кошелек на платформе https://finmaker.trade/trade/. Затем клиент сможем вернуть данные деньги в банк и закрыть кредит, а заработанная прибыль останется его чистым заработком. В течении нескольких дней клиент следил за курсом биткоина и видел как он повышается на платформе Jaxx Liberty. 01.12.2020 с клиентом связался финансист Александр Литвинец который пояснил ему, что клиента передали ему и теперь он будет с ним работать, клиент пояснил финансисту Александру о том, что финансист Елена взяла кредит на его имя и обменяла его на биткоины и этих денег он не видет в кошельке на Jaxx Liberty, на что финансист Александр успокоил клиента, пояснив, что биткоины после того как они проторгуются в автоматическом режиме, также автоматом зачисляются на кошелек клиента на платформе finmaker.trade, и действительно клиент увидел, что на данной платформе была сумма в 3842 доллара. Затем финансист Александр сказал клиенту, что для вывода данных денежных средств необходимо повысить кредитный лимит на картах в Сбербанке и оформил на имя клиента в его онлайн Сбербанке еще один онлайн кредит на сумму 165000 рублей, которые также зачислились на карту клиента. С этой карты тем же способом что и ранее деньги на прямую ушли в обменник https://60cek.org/order-page/?id=16070206367955, и также были обменены на биткоины. После чего финансист Александр выудил у клиента информацию какими банками он еще пользуется, и по удаленному доступу взял на имя клиента еще два кредита на сумму 100000 рублей и 460000 рублей, которые также на прямую через обменник https://exhub.io/?from=BTC&to=YAMRUB, поменял на биткоины которые снова оказались на платформе Jaxx Liberty.

При этом финансист Александр убедил клиента, что на следующий день все деньги будут выведены с платформы finmaker.trade.

02.12.2020 финансист Александр позвонил клиенту и пояснил, что он уточнил информацию в Евробанке и ему сказали, что все деньги которые скопились на платформе finmaker.trade можно вывести на карту клиента, но нужно снова выполнить условия Евробанка и повысить еще кредитный лимит по картам на сумму 380000 рублей, так был взят еще один кредит на имя клиента, а деньги снова через обменники ранее указанные в статье обменены на биткоины и переведены на платформу Jaxx Liberty, а 03.12.2020 деньги в долларах упали на платформу finmaker.trade. На следующий день клиент потребовал чтобы финансист Александр помог ему вывести все деньги с платформы finmaker.trade на его карты, так как он уже стал прозревать и понял в какой долговой яме он оказался, так как ему необходимо было вернуть все кредиты банкам, на что финансист Александр пояснил, что клиенту необходимо самостоятельно обратиться в Евробанк (Eurobank Support eurobank.supp.rf@gmail.com) с письмом о выводе денег. Клиент написал письмо в указанный банк. Банк прислал клиенту письмо с требованием повысить еще кредитный лимит по картам на 3 750 $, мотивируя тем, что курск криптовалюты вырос и скопившиеся на платформе деньги превышают тот лимит который был ранее установлен. Клиент на тот момент уже стал понимать, что его жестко развели на очень крупную сумму денег, он остановился, заблокировав все номера мошенников и обратился ко мне за помощью.

Всю эту историю мы пересказали сотрудникам полиции, написали заявление о мошеннических действиях, заблокировали все карты клиента во всех банках, и поменяли пароли в онлайн банках, заблокировали доступ в его компьютер, но увы денег вернуть нам не удалось. Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ст. 159 УК РФ, но увы концов мошенников по настоящее время не найдено.

Я вам рассказала данную историю с согласия своего клиента, мы продолжаем поиски и ищем выход и варианты возврата денег клиента, но пока наши старания не увенчались успехом, а клиент остался по уши в кредитах и без своих денег.

Будьте бдительны и осторожны мошенники не дремлют и придумывают новые способы по отъему денег у граждан, входят в доверие к людям, они специально обучаются психологическим приемам и нащупывают в разговорах с гражданами уязвимое место человека, зомбируют, привлекают легким заработком и получением не маленькой вымышленной прибылью.

Буду очень рада если кого то эта история предупредит от необдуманных поступков и от связи с лже брокерами и лже юристами по возврату похищенных денег, все эти люди мошенники, помните это и не попадайтесь на их увещевания, берегите себя и свои финансы.

Спасибо что дочитали мою статью!