ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности

Регулятор перечислил организации с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.

Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.

Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.

Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в незаконную деятельность.

Документы:

Информация Банка России от 01.06.2021 https://www.cbr.ru/

В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-

проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки

финансовой пирамиды, нелегального кредитора

или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит

своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную

систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения

незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких

компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами,

а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии

информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование,

характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных

на сайт.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять,

законно ли оказываются финансовые услуги.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей

финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся,

что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть

обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков.

В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие

столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях —

не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация

поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней

стадии предупредить людей», — заявил заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке http://cbr.ru/inside/BlackList/

A&E Products Ltd. (Infinitrade)

201.06.2021

AAAFx International (SVG) Ltd

301.06.2021

AKO Capitals LLC, AKO Capitals

401.06.2021

Alfa direct, Vesta Future OU

501.06.2021

AlfaCorporation

601.06.2021

AllTopMarket, ATMprofessional LTD

701.06.2021

Alpari Limited

801.06.2021

Ans-Ak, Ans-Ak Limited

901.06.2021

Antares Limited (Antares Trade)

1001.06.2021

ApiTrade

1101.06.2021

AroTrade, SPEED SOLUTIONS Ltd

1201.06.2021

ASO Partners

1301.06.2021

A-T-em, A-T-em Limited

1401.06.2021

AUTOLOMBARD38, ООО "ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ"

1501.06.2021

Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль

1601.06.2021

Axe&Co, AXE Consulting PTY LTD, Prima Solutions Limited

1701.06.2021

Axisfund

1801.06.2021

BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr

1901.06.2021

BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА. РФ

2001.06.2021

Barclay Stone

2101.06.2021

Baumont Group Ltd, Baumont Solutions OU, 24 NEWS TRADE

2201.06.2021

BBS, Bid Broker Stocks, Donnybrook, Donnybrook Consulting Ltd, EuroFX

2301.06.2021

Best-Brokers

2401.06.2021

Binarium Ltd (Binarium)

2501.06.2021

Binarius, Fintrade, Binancy

2601.06.2021

BitactiX, BitactiX Ltd

2701.06.2021

BitcapCM

2801.06.2021

BITOFBITES

2901.06.2021

Btc Generation, BTCGN

3001.06.2021

Bulltraders, BT Technologies LTD

3101.06.2021

Capwelt

3201.06.2021

CAS Capitals Ltd, Whitebird Limited, Sigma Invest

3301.06.2021

Cash Exit

3401.06.2021

CFBroker, Widdershins Group Ltd

3501.06.2021

CityLife, CITY LOYALTY GROUP, CityLife LP

3601.06.2021

Clever Technologies LTD, Xmarket

3701.06.2021

ClubTon

3801.06.2021

Colibri FX, KRISHIL INVESTMENTS LIMITED

3901.06.2021

Crowd Invest, Cinvest, Crowd Invest Group

4001.06.2021

Crypto Inс, Crypto Invest

4101.06.2021

Crypto Security

4201.06.2021

Crypto-Max

4301.06.2021

DBS24Trade, Dbs 24 trade

4401.06.2021

Dealfin Investments Limited, Dominion FX

4501.06.2021

Directa Czech s.r.o. ,Directa S.I.M.p.A

4601.06.2021

DREAMS-FLY

4701.06.2021

DTLLC-Trade, DRUMMTRADE, Drmstrade, Tlc-Trader, TLC-trader

4801.06.2021

EKP Global

4901.06.2021

Europe-Markets, EU PAY LTD

5001.06.2021

EuroStandarte, Pineda International SP ZOO, Euro Corp SP Zoo

5101.06.2021

Euro-Trader

5201.06.2021

Exchange-coindesk

5301.06.2021

Existrade Ltd, Word Forex, WFOREX

5401.06.2021

Factoring PTY Ltd

5501.06.2021

fast.dengi.inc

5601.06.2021

Fin Exit, finexit.trade

5701.06.2021

Finamt, Finamt LTD

5801.06.2021

Financial Consulting Group

5901.06.2021

Fin-Case LTD, Fin-Case

6001.06.2021

FINXEX, Finxex LTD

Загрузить еще http://cbr.ru/inside/BlackList/