Центробанк проверит данные о переводах россиян с карты на карту

Банк России потребовал от участников платежного рынка предоставить данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую.

Регулятор намерен получать сведения о лимитах и ограничениях по таким операциям, сообщает газета «Коммерсантъ». В частности, Центробанк обязал финансовые организации предоставить сведения по количеству и объемам переводов с использованием карты одного плательщика, в том числе способы выявления участников схем хищения денежных средств.

Цель проверки — изучение деятельности участников рынка по управлению рисками в таких операциях. При этом ЦБ не ставит задачу сократить объемы подобных транзакций. Предоставить информацию банкам необходимо до 18 октября.

Руководство Центробанка ранее объявило, что проведет комплексный анализ денежно-кредитной политики с целью проверить, соответствует ли цель по инфляции в районе 4% текущим условиям.

Эксперт по контролю рисков международного платежного провайдера Даниэль Шевский уточнил, за какие операции банк имеет право блокировать карты. Прежде всего это происходит в случаях, когда есть подозрения в применении мошеннических схем.

Подробнее ➤