Сервис СторожОК
Сервис СторожОКПодписчиков: 593
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг6952

Реальная история мошенничества/рейдерства. Сервисы ФНС/ЕГРЮЛ.

73 просмотрa
14 дочитываний
0 комментариев
Эта публикация уже заработала 0,77 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Уважаемые читатели!

Решили поделится реальной историей одного человека. Возможно, кому-то будет полезно.

Приводим его цитату:

"Мошенники, используя паспортные данные участников общества и иных лиц, изготавливают сканы паспортов с чужими фотографиями, заказывают и получают на них ЭЦП, пользуясь халатностью удостоверяющих центров при проверке документов.

Затем в регистрирующий орган мошенники подают с ЭЦП заявление по форме 13014 о смене исполнительного органа (директора). Заявление подается от имени нового «директора» в электронном виде со своей ЭЦП.

Через несколько дней мошенники подают в регистрирующий орган заявление 34001 о недостоверности сведений об участниках компании. Заявления подаются от имени действующих участников в электронном виде с их ЭЦП, полученными преступным путем.

Расчет на то, что, когда компания увидит, что директора поменяли, участник обратится в регистрирующий орган, чтобы отменить смену директора, но в регистрирующем органе уже будет принято его заявление о том, что он не является участником данной компании. Обжалование действий через управление ФНС и суд, разумеется, займет очень много времени, в течение которого компания фактически остается в руках мошенников."

Это реальный случай и реальные риски, от которых никто не застрахован. Однако эти риски можно уменьшить. Регистрация документов/заявлений в ЕГРЮЛ занимает порядка недели, но информация о дате поступивших на регистрацию заявлений известна в тот же день. Если отслеживать эти сведения, а это можно с помощью сервисов ФНС, то у компании (директора, учредителя, юриста) есть практически целая неделя на реагирование и блокировку незаконных действий. Главное - на постоянной основе мониторить эти сведения и оперативно реагировать.

Будьте бдительны и мониторьте сведения в ЕГРЮЛ!

P.S. Вам в помощь наш сервис СторожОК, который все сделает за вас в автоматическом режиме.

Понравилась публикация?
1 / 0
нет
Подписаться
Донаты ₽
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 46439
18.05.2024, 20:05
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг23.1М
Незнакомка в интернете пообещала тебе пикантные фото и «много чего» сделать? Деньги взяла, а сама исчезла?
Подробнее
Неинтересно
-1
159
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 34999
15.05.2024, 13:00
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг10М
Важный секрет карты Сбербанка позволит защитить деньги от неожиданного списания ...
Подробнее
Неинтересно
-3
50
Елена М Н
Подписчиков 6173
вчера, 15:34
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг6.4М
Всех приветствую, уважаемые читатели! Мне кажется, нет такого человека с мобильным телефоном,...
Подробнее
Неинтересно
-1
8
Сергей
Подписчиков 124
вчера, 08:43
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг299.8к
Много в наше время развелось любителей лёгкой наживы, построенной на доверчивости наших граждан.
Подробнее
Неинтересно
0
6
Мария
Подписчиков 61
позавчера, 13:19
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг157.2к
Удивительная история произошла со мной вчера.По пути с работы, бодрым шагом направляясь к метро,...
Подробнее
Неинтересно
0
19
Даниил
Подписчиков 14
20.05.2024, 22:38
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг17.4к
Вчера впервые опубликовал сюда вопрос про украденный айфон у моей супруги и сегодня ...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 46439
18.05.2024, 20:05
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг23.1М
Незнакомка в интернете пообещала тебе пикантные фото и «много чего» сделать? Деньги взяла, а сама исчезла?
Подробнее
Неинтересно
-1
159
Сафронов Ярослав Валерьевич
Подписчиков 2637
15.05.2024, 20:11
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг180.2к
Мошенничество в сфере кредитования набирает обороты последние 10 лет. Жертвой мошенничества может стать каждый,...
Подробнее
Неинтересно
0
5
Сергей
Подписчиков 4659
15.05.2024, 11:41
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.6М
1. Звонок или СМС с незнакомого вам номера, обычно с региона не вашего места ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Евгений
Подписчиков 151
15.05.2024, 11:15
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг192.6к
Новые схемы мошенничества в Хабаровске: попрошайки на бензин.Жители Хабаровска ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Евгений
Подписчиков 151
15.05.2024, 03:10
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг192.6к
Строительство на Черноморской, 55 в Хабаровске: мечеть или коттедж?Жители города бьют тревогу:...
Подробнее
Неинтересно
0
2