«Уралхим» требует взыскать 53 млрд руб. за хищения на «ТоАЗе»

Ответчиками по иску «Уралхима», миноритарного акционера ПАО «Тольяттиазот», выступают бенефициары «ТоАЗа» Владимир и Сергей Махлаи, а также их деловые партнеры и еще несколько офшорных компаний, связанных с бенефициарами ПАО «Тольяттиазот». Всего — 20 физических и юридических лиц.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК) при продаже экспортной продукции «Тольяттиазота» в 2012–2013 годы, было возбуждено СКР в 2019 году. Обвиняемыми по нему стали владельцы «ТоАЗа» Сергей и Владимир Махлаи и их зарубежные партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт. Расследование дела близится к завершению, все фигуранты находятся за пределами РФ.

Состав гражданских ответчиков аналогичен тому, который указан в приговоре Комсомольского районного суда Тольятти по делу № 1-1/2019.

Ранее, в 2019 году, по аналогичному уголовному делу о мошенничестве в 2008–2011 годы этим же лицам был вынесен обвинительный приговор. Комсомольский районный суд Тольятти заочно назначил им наказание в виде восьми с половиной — девяти лет лишения свободы и обязал выплатить более 87 млрд руб. в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Как значится в приговоре, в 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженным ценам швейцарскому офшору Андреаса Циви Nitrochem Distribution AG, аффилированному с бенефициарами «ТоАЗа». Далее офшор реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам, а полученная маржа присваивалась мажоритариями ТоАЗа и не облагалась в России налогами.
Эти и другие уголовные дела, расследуемые в настоящее время СКР в отношении указанных лиц, — по ч. 2 ст. 201 УК («Злоупотребление служебными полномочиями»), ч. 2 ст. 199 УК («Неуплата налогов в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК («Дача взятки в особо крупном размере») — были объединены в уголовное дело о создании преступного сообщества или участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Потерпевшим по нему проходит «Уралхим».

Пресс-служба компании «Уралхим» подтвердила информацию о подаче этого иска и не исключила возможности подачи новых исков, относящихся к деятельности бенефициаров «ТоАЗа» после 2013 года.

С учетом нового уголовного дела о мошенничестве в 2012–2013 годы сумма претензий к бенефициарам ТоАЗа превысила 140 млрд руб. Осужденные по уголовному делу о мошенничестве в 2008–2011 годы заочно арестованы, арестовано также все принадлежащее им в России имущество и имущество подконтрольных им предприятий.