Как дистанционно проверить контрагента?

Источник

Контрагенты, если их вовремя не выявить и не устранить, могут сильно повредить как государству, так и налогоплательщикам. Способов, чтобы проверить контрагента существует достаточно, и все они направлены на выявление незаконности его деятельности.

Для чего нужно проверять контрагентов?

Данный процесс необходим для снижения следующих рисков:

Налоговые.

В случаях, когда налогоплательщик действует без должной осмотрительности и осторожности, и может знать о нарушениях, которые допускает контрагент, то его налоговая выгода, предусмотренная постановлением Пленума Верховного Суда от 12. 10. 2006 No53, будет признана необоснованной.

Риски блокировки счета банком.

В последнее время банки все чаще стали отказывать в банковских операциях клиентам, чьи операции можно посчитать подозрительными. Запрос на операцию будет отклонен в случае, если критерии, характеризующие самого клиента и проводимые операции, будут вынуждать банк сделать это.

Риски убытков от взаимодействия.

Чтобы снизить этот риск, нужно очень внимательно относиться к платежеспособности контрагента. Чтобы избежать последующих убытков. Как проверить контрагента.

Чтобы осуществить проверку модно воспользоваться услугами специализирующихся на этом компаний, что будет актуально только для небольших компаний, потому как для проверки нескольких десятков контрагентов в день нанимать специалистов будет невыгодно. Крупным организациям подойдет привлечение консультантов, которые обеспечат повышение эффективности бизнес-процесса и будут заниматься проверкой контрагентов внутри компании. Кроме того, осуществлять проверку можно и самостоятельно, обладая необходимыми для этого ресурсами. Чтобы изучить контрагента, необходимо через сервисы ФНС получить сведения из ЕГРЮЛ в кратком виде, также узнать о решении контрагента изменить эти данные, для чего должны быть поданы документы.

В общем, в режиме онлайн можно получить необходимую информацию о контрагенте, которая поможет определить его намерения и принять меры для того чтобы обезопаситься. Воспользовавшись интернет-ресурсами это можно сделать самостоятельно, имея для этого повод и полномочия.

Источник