Фирмы-однодневки как способ мошенничества: что с этим делать?

Что делать, если вы вдруг узнаете, что на ваше имя оформлена какая-то фирма, либо, допустим, окажется, что вы входите в число учредителей компании, о которой впервые слышите? На первый взгляд кажется, что эта ситуация невозможна, однако судебная практика показывает, что такое случается. Естественно, речь идет о фирмах-однодневках, специально созданных для проведения каких-то мошеннических схем, например, обналичивания денег. Разбираться с этой ситуацией нужно сразу, чтобы потом не пришлось отвечать в суде за тех, кто использовал ваше имя.

Что такое фирма-однодневка

Давайте разберемся изначально, что такое фирма-однодневка. Это юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения реальной предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность, либо сдающее её с нулевыми показателями. Такое юридическое лицо зарегистрировано по адресу массовой регистрации с участием «подставных» должностных лиц, не имеющих отношения к деятельности организаций.

Суть схемы с участием фирм-однодневок довольно проста: они искусственно включаются в цепочку хозяйственных связей, при этом налогоплательщик и фирма-однодневка совершают согласованные противоправные действия для достижения определенной цели.

Подставные лица

Если раньше подставными лица считались только граждане, которые были введены в заблуждение для образования организации, то кто сегодня попадает под это понятие?

Подставные лица – это граждане, являющиеся учредителем организации или директорами, данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ путем введения их в заблуждение, либо без их ведома. Также это могут быть лица, которые являются органами управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией.

Действительно, раньше в этом понятии подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или директором «фирмы-однодневки».

На сегодняшний день подставными лицами считаются уже не только введенные в заблуждение граждане, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ. То есть если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией).

Какая ответственность предусмотрена

А какая ответственность предусмотрена для такого номинального директора за создание фирмы-однодневки?

• Им грозит ответственность по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и по статье 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» в виде штрафа до 300 000 рублей или лишения свободы сроком до 3 лет.

• Более жесткая ответственность предусмотрена за совершение преступления с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору. В этом случае штраф может доходить уже до 500 000 рублей, а лишение свободы — до 5 лет.

Итак, разберемся по порядку – кто виноват, и что делать

Что же делать, если мошенники втихую использовали ваши персональные данные для незаконного создания юридического лица?

1. Во-первых, обращайтесь за юридической помощью. Где вам подскажут, как составить заявления, жалобы и другие документы, а также сориентирует, что нужно будет говорить.

2. Во-вторых, пишите заявление. В нем необходимо подробно рассказать, как вам стало известно о том, что вы являетесь учредителем или директором какой-то фирмы. Если вы теряли паспорт, то не забудьте упомянуть об этом.

Обязательно подтвердите, что никогда не имели ни желания, ни возможности участвовать в деятельности данной фирмы. Заявление лучше всего распечатать в нескольких экземплярах, подписав в правом верхнем углу: «По месту требования», – и заверить все экземпляры у нотариуса. Далее документы нужно направить в налоговую и в банк, где у компании открыт счет. Кроме того, заявление или его заверенная копия понадобится в полиции и может пригодиться при обращении в другие госорганы.

3. В-третьих, обращайтесь в ближайший отдел МВД с заявлением, включая в него требования о возбуждении уголовного дела. К заявлению необходимо будет приложить доказательства утери паспорта, если этот факт имел место, такую справку можно получить в МФЦ.

Скорее всего, в полиции по вашему обращению проведут проверку, сделают запрос в налоговую, после чего вас могут «отправить», сказав, что ответа из налоговой нет и оснований для возбуждения дела маловато. Вот здесь вам и понадобится процессуальное решение по вашему заявлению, а именно в отделе МВД вы должны либо получить постановление о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Если это будет все-таки отказ, то готовьтесь его обжаловать в порядке, предусмотренном ст. 124–125 УПК РФ.

4. В-четвёртых, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Приходить в ИФНС лично особой нужды нет – скачайте на сайте ведомства форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре, заполните документ, заверьте его у нотариуса и отправьте документ в ближайшем отделении почты письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Официальный ответ от ведомства должен поступить в течение 30 дней.

Далее следите за развитием ситуации. Ваша цель – запись о совсем не вашей фирме в реестре о недостоверных данных, что в конечном итоге приведет к ликвидации данного юрлица. Если реакции нет, или из ИФНС приходит отписка, необходимо это обжаловать – в прокуратуре или вышестоящей инстанции.

Совет юриста: учесть важный момент при обращении в налоговую, полицию или прокуратуру: ни в коем случае не пишите, что вы являетесь «подставным», «номинальным» или «фиктивным» руководителей компании. Дело в том, что юридический смысл этих понятий как раз-таки говорит о вашей причастности к деятельности мошеннической фирмы. А вам нужно доказать обратное – вы никакого отношения к ООО не имеете и не имели. Из этих же соображений не надо самостоятельно обращаться в суд, чтобы получить решение о прекращения регистрации юридического лица от имени ее директора, также не пытайтесь выйти из состава учредителей, ликвидировать фирму-однодневку или заявлять о банкротстве. Помните: вы ничего не создавали, никаких документов не подписывали, ни о чем не знали и нигде не участвовали!

Рекомендуем не пересылать фото паспорта через незащищенные мессенджеры, не загружать фото своих документов на "Гугл Диск", "Дропбокс" и другие ресурсы, которые доступны по прямой ссылке, а доступ к ним предоставлять только нужным людям по приглашению.