Чем больше ужесточения в законодательстве, тем больше требуется конкретизации отдельных процедур.
В интернете очень много материалов, докладов, отчетов и прочей литературы на данную тематику, но хотелось бы все-таки обратить внимание на некоторые сложности. Приведу один пример, хотя этих примеров очень много.
Лицо А и Б находятся и состоят в террористической организации, в настоящее время лица находятся на территории Арабской республики Сирия. В отношении лиц А и Б возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренным ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 и ч. 2 ст. 208 УК РФ, также данные лица включены в перечень террористической организации и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности экстремистской деятельности, и данные лица находятся в международном розыске.
Однако ближайший родственник (далее – БР) А и Б систематически перечисляет денежные средства последним на различные реквизиты банковских карт или Киви-кошельков, владельцы которых имеют прямое отношение к террористической организации и которые также находятся в международном розыске. БР поддерживает с лицами А и Б связь посредством мобильной связи и интернет мессенджеров, и БР по их просьбе перечисляет денежные средства различной суммы на те реквизиты, которые ему дают лица А и Б, аргументируя тем, что данные денежные средства направляются не для финансирования терроризма, а для оказания помощи из-за плохих условий жизни их самих и семей лиц А и Б. В своем пояснении БР утверждает, что осознает, (ключевое слово – осознает), куда могут быть направлены траты полученных от него денежные средства. А также высказал намерение и в дальнейшем направить денежные средства своим родственникам (лицам А и Б) для продуктов питания, одежды, для предметов обогрева жилья и т.д., не преследуя и не имея цель, что данные денежные средства могут быть направлены террористического характера.
Один из владельцев банковской карты, куда были направлены денежные средства, в настоящее время осужден и отбывает наказание за террористическую деятельность, в своем допросе подтвердил факт получения лицами А и Б денежные средства от их БР, также рассказал, насколько он знает эти денежные средства были потрачены на одежду и иные расходы, что в точности пояснить не может.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности"
п.16 Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи лекарственных препаратов, жилых либо нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (не буду всю статью писать, хочу обратить внимание на Примечание к данной статье).
Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того (ключевое слово осознание), что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Для следователя важное слово "осознание", это слово можно интерпретировать по-разному (ст. 205.1 УК РФ).
Для адвоката как сторона защиты важно "целеполагание", т.е. цель.
Для следователя:
Цель может делиться на две разные части:
1) на осуществление террористической деятельности (непосредственно, на прямую). Пример: деньги даёт на взрывчатку и знает на то, что он приобретёт взрывчатку для теракта.
2) материально-бытовое обеспечение: может квалифицировать ст. 205.1 УК РФ. Т.е. на взрывчатку и на те или иные средства для осуществления террористической деятельности не даёт деньги, но даёт деньги на покупку носков лицу, который совершает преступления террористической направленности.
В российском законодательстве, мы нигде не нашли формулировку «Финансирование на обеспечение жизнедеятельности террориста или террористической организации с прямым или косвенным умыслом», хотя в международном праве и Руководство ФАТФ (Криминализация финансирования терроризма) имеется формулировка «финансирование жизнедеятельности террориста», что интересно умысел преступления не имеет значения, когда касается преступления террористического характера, опираясь на сам факт преступления, т.е. деньги были переведены террористу и это достаточно для предъявления обвинения.
Вернемся к ПРИМЕРУ выше. Однако в отношении БР выдвинуто предостережение на основание Приказа ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. N 544 "Об объявлении органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности". И в отношении БР отказано в возбуждение уголовного дела по ст. 205.1. (Содействие террористической деятельности).
Вопрос: Исходя из вышеуказанного, какую уголовную ответственность несет БР или может нести?
Я возможно мало понимаю, но меня немного загоняет в тупик это предостережение (Предостережение на основание Приказа ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. N 544).
Если есть конкретная статья, которая устанавливает преступность и наказуемость деяний; если есть Постановлению Пленума Верховного Суда (указано выше), зачем это предостережение на основание Приказа ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. N 544 "Об объявлении органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности"?
Т.е. БР предупрежден данным предостережением, но может продолжать направлять денежные средства на «носки», потому что у него нет умысла в покупке взрывчатке? И тем самым ФСБ просит - «Не нарушайте пожалуйста закон, вот ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ваши действия плохие, а то мы вас посадим», так что ли? Ну, образно говоря.
Есть и другие примеры, где за перевод 500 рублей привлекались к уголовной ответственности. Об этом расскажу вам в другом материале.
Уважаемые адвокаты, юристы в данном направлении, по возможности дайте разъяснение (развернуто с формулировками и ссылками на статьи, если таковы имеются).
И что вы думаете (ваше мнение) о формулировке «Финансирование на обеспечение жизнедеятельности террориста или террористической организации с прямым или косвенным умыслом», если будет обозначена в статьи 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ?
Напишите пожалуйста в комментариях.
Спасибо.
