ОБНОВЛЁННАЯ ПОЛИТИКА БАНКА HSBC И HANG SENG ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ

Публикуем выдержку из обновлённой политики банка HSBC (Гонконг) по отношению к подсанкционным юрисдикциям, а именно по России. Подобная же политика будет реализовываться банком Hang Seng.

Из положений, касающихся России, стоит отметить положения по Крыму (The Crimea Region), который подпадает под категорию "ЗАПРЕТА отношений с клиентами или участия в транзакциях или предпринимательской деятельности с участием определённых стран, территорий или правительств".

Если говорить об остальной территории России, то под категорию "ОГРАНИЧЕНИЙ определённых транзакций и предпринимательской деятельности с прямым или косвенным участием определённых стран, правительств, физических лиц, организаций или отраслей промышленности" попадают:

-транзакции или предпринимательская деятельность с участием Вооружённых Сил, разведки, прочих сил обороны и соответствующих отраслей материально-технического обеспечения;

-первичный рынок облигаций, выпущенных российскими суверенными субъектами права (Russian Sovereign) или ссуживания средств российским суверенным субъектам права (Russian Sovereign) (под термином "российский суверенный субъект права" подразумевается любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный Банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации;

-предоставление товаров, технологий и услуг в поддержку определенных российских энергетических проектов;

-заёмный и собственный капитал некоторых организаций, работающих в российском финансовом, энергетическом и оборонном секторах.

Что всё это означает? Очередные сложности при ведении бизнеса через Гонконг, регистрации там компаний, а самое главное - проведения платежей через гонконгские банки. Теперь каждая транзакция из России/в Россию будет рассматриваться банковскими службами комплаенса "под лупой", особенно если это касается товаров с применением высоких технологий (и особенно, если будут подозрения, что такой товар может применяться в вышеперечисленных целях, вроде российских энергетических проектов, обороны и т.д.).