Anti-Money Laundering (AML)

Как Anti-Money Laundering (AML) борется со своими теневыми аналогами?

⚡️AMLBot, представляющий из себя сервис, помогающий предприятиям избежать транзакции с украденной криптовалютой, полученные в результате киберпреступной деятельности, заявила, что расследование, опубликованное KrebsOnSecurity в прошлом году, помогло AML закрыть 3 теневых веб-сервиса, которые продавали методы обхода обнаружения системами безопасности.

В августе 2021го, в цифровой газете KrebsOnSecurity была опубликована статья «Новые услуги по борьбе с сервисами по отмыванием грязных денег», в которой также фигурировала Antinalysis (услуга, продаваемая одним из пользователей форума Dread), и направлена она была на помощь в анализе крипто-адреса (также показывала платежную активность, которая могла бы быть помечена силовыми структурами)

💬«Беспокоитесь о своих грязных деньгах на BTC кошельке? Скорей спешите на Antinalysis, новый анализатор адресных рисков.

Сервис направлен на людей, которым необходимо обеспечить себя полной конфиденциальностью в блокчейне, предлагая взглянуть совершенно под другим углом, дабы понять то, что ваши средства не будут заморожены по автоматической системе безопасности», — говорится в объявлении на Dread.

Antinalysis включает в себя и бесплатный пробив адреса, но и любой другой человек, желающий провести массовый поиск, должен заплатить $3, при минимальном депозите в $30. Другие тарифы достигают до $6.000 за 5.000 запросов. Ник Бакс, ИБ исследователь, специализирующийся на отслеживании криптовалютных транзакций, сказал, что Antinalysis практически выступает клоном AMLBot, поскольку эти 2 сервиса показывает почти идентичные результаты по пробиву.

Официальный представитель AMLBot'а, Полина Смоляр (Polina Smoliar), говорит, что компания провела тщательную проверку после открытия теневого сервиса, и после были обнаружены ещё 2 подобных ресурса.

💬«В результате этих действий еще 2 сервиса с названием AML (такое же, как у AMLBot) оказались причастными к мошенническим операциям, — говорит Смоляр, — Информация о мошенниках также была отправлена ​​ключевым участникам рынка, а данные об их транзакциях были добавлены в базу данных отслеживания для более эффективной борьбы с отмыванием денег»

Главная страница Antinalysis и обсуждение на форумах указывают на то, что сервис был создан группой кодеров, известной как Incognito Team. Том Робинсон (Tom Robinson), соучредитель аналитической компании Elliptic, лондонский провайдер анализа блокчейнов, сказал, что создатель Antinalysis также является одним из разработчиков Incognito Market, торговой площадки в даркнете, специализирующейся на продаже наркотиков.

Но, несмотря на громкие слова ИБ экспертов, ресурс стабильно функционирует, даже внедрили новую бета-функцию по проверке Monero адреса.