Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"

Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения

Сообщается, что соответствующие изменения внесены в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ, утвержденные постановлениями Правительства от 30 июня 2012 г. N 667, от 14 июля 2021 г. N 1188.

Изменения предусматривают дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77867.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rss