Криптопреступность достигла рекордных 20 миллиардов долларов в 2022 году, говорится в отчете

ЛОНДОН: Незаконное использование криптовалют достигло рекордной отметки в 20,1 миллиарда долларов в прошлом году, поскольку транзакции с участием компаний, на которые распространяются санкции США, резко возросли, как показали данные аналитической компании по блокчейну Chainalysis, опубликованной в четверг.

Криптовалютный рынок в 2022 году рухнул из-за снижения склонности к риску и краха различных криптофирм. Инвесторы понесли большие убытки, а регулирующие органы усилили призывы к усилению защиты прав потребителей.

По данным Chainalysis, несмотря на то, что общий объем криптотранзакций упал, стоимость криптотранзакций, связанных с незаконной деятельностью, выросла второй год подряд.

По данным Chainalysis, в 2022 году количество транзакций, связанных с подсанкционными организациями, увеличилось более чем в 100 000 раз и составило 44% незаконной деятельности в прошлом году.

По данным Chainalysis, средства, полученные российской биржей Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США, составили «большую часть незаконного объема в 2022 году», добавив, что большая часть этой активности связана с «вероятными российскими пользователями, использующими российскую биржу». Представитель Chainalysis сказал, что кошельки помечаются как «незаконные», если они являются частью подсанкционной организации.

Garantex не сразу ответил на запрос по электронной почте о комментариях.

В прошлом году Соединенные Штаты также ввели санкции в отношении сервисов микширования криптовалюты Blender и Tornado Cash, которые, по их словам, использовались хакерами, в том числе из Северной Кореи, для отмывания доходов от киберпреступлений на миллиарды долларов.

Объем украденных криптосредств в прошлом году вырос на 7%, но объемы других незаконных криптотранзакций, в том числе связанных с мошенничеством, программами-вымогателями, финансированием терроризма и торговлей людьми, сократились.

«Одной из причин этого может быть спад на рынке», — сказал Chainalysis. «В прошлом мы обнаружили, что мошенничество с криптовалютой, например, приносит меньший доход во время медвежьего рынка».

Chainalysis заявила, что ее оценка в размере 20,1 миллиарда долларов включает только действия, зарегистрированные в блокчейне, и исключает преступления «вне сети», такие как мошеннический учет со стороны криптофирм.

Эта цифра также исключает случаи, когда криптовалюты являются доходами от преступлений, не связанных с криптовалютой, например, когда криптовалюта используется в качестве платежного средства при незаконном обороте наркотиков, отмечает Chainalysis.

«Мы должны подчеркнуть, что это нижняя оценка — наша оценка объема незаконных транзакций, несомненно, со временем будет расти», — говорится в отчете, отмечая, что цифра на 2021 год была пересмотрена с 14 миллиардов долларов до 18 миллиардов долларов, поскольку было обнаружено больше мошенничества. .