В начале сессии 196 американских законодателей принимали прямые взносы от Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей FTX, и многие из них до сих пор пытаются от него избавиться.
Более чем каждый третий из 535 сенаторов и представителей Конгресса США явился на новую сессию с багажом FTX, получив поддержку в предвыборной кампании от одного из топ-менеджеров мошеннического криптогиганта.
CoinDesk выявил 196 членов нового состава Конгресса - многие из которых только что были приведены к присяге на прошлой неделе - которые получили деньги от Сэма Бэнкмана-Фрида или других руководителей FTX, криптобиржи, которая подала заявление о банкротстве в штате Делавэр в ноябре после того, как CoinDesk выявил необычайно тесные связи между FTX и Alameda Research, аффилированным хедж-фондом. Имена в Конгрессе варьируются от вершин обеих палат, включая нового спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (Р-Калиф.) и лидера большинства в Сенате Чака Шумера (Д-Н.Й.), до списка получателей, которые являются новичками в политике высокого уровня.
CoinDesk связался со всеми 196 законодателями, чтобы спросить, что они будут делать с этими средствами, учитывая, что после получения ими денег стало ясно, что, по словам инсайдеров FTX, признавших свою вину, они стали результатом колоссальной финансовой аферы.
Большинство ответивших политиков заявили, что передали деньги благотворительным организациям, чтобы избавиться от пятен вкладов руководителей, таких как бывший генеральный директор FTX Банкман-Фрид, чьи федеральные обвинения в мошенничестве также включают обвинение в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Другие рассказали, что вели переговоры с Министерством юстиции США о том, чтобы отложить деньги до тех пор, пока они не будут перечислены в фонд для выплаты компенсаций жертвам FTX.
Благотворительные взносы
Из 53 кампаний, ответивших на этот вопрос, 64% решили направить пожертвованные суммы на некоммерческие цели.
Будущий представитель Грег Казар (Д-Техас) планирует направить пожертвования от руководителя FTX и брата Бэнкмана-Фрида в группу по борьбе с корпоративными монополиями, а представитель Ронни Джексон (Р-Техас) заявил, что передаст средства "центру кризисной беременности" на родине, поскольку, по словам пресс-секретаря, он "считает, что эти средства должны быть направлены на достойное дело, учитывая информацию, которая стала известна о FTX и ее руководителях".
Однако кампании, направляющие испорченные деньги в благоприятные благотворительные организации, не смогут избежать влияния дела о банкротстве FTX. И даже организации, которым они жертвуют, могут оказаться втянутыми в это дело.
"Осуществление платежа или пожертвования третьей стороне (включая благотворительную организацию) в размере любого платежа, полученного от жертвователя FTX, не мешает должникам FTX добиваться взыскания", - предупреждает FTX в заявлении, сделанном в декабре. Сейчас компания контролируется генеральным директором Джоном Рэем III, основной задачей которого является возврат денег обманутым кредиторам компании, хотя пока неясно, будут ли политические пожертвования - номинально сделанные непосредственно с личных счетов человека - подлежать возврату.
Компания заявила, что предлагает всем получателям пожертвований от руководителей FTX вернуть деньги в ближайшее время, говорится в заявлении. Если деньги были украдены, они никогда не принадлежали им. Несколько кампаний сообщили CoinDesk, что они находятся на связи с командой по банкротству или государственными органами и пытаются определить, как вернуть деньги.
"Мы получили указания от Министерства юстиции, что доллары, полученные от руководителей FTX, должны быть отложены на случай создания в будущем фонда компенсации жертвам", - сказал Крис Кэрролл, руководитель кампании депутата Розы ДеЛауро (D-Conn.), чья кампания приняла взнос от Нишада Сингха, одного из руководителей, внесших миллионы в прошлом году.
Нынешний хаос в FTX означает, что вернуть деньги легче сказать, чем сделать. Из получателей, ответивших на запрос CoinDesk, 38% заявили, что удерживают деньги и ждут указаний о том, как их вернуть. Только пять политиков заявили, что уже успешно вернули деньги.
Наступает время возврата денег
Если в процессе банкротства FTX деньги, переданные ее руководителями на кампании (а также на другие цели), будут признаны "мошеннической передачей", получатели должны будут вернуть их имуществу FTX.
Энтони Сабино, эксперт по банкротству и профессор права Университета Святого Джона, сказал CoinDesk, что суды разберутся, связаны ли эти деньги с мошенничеством, хотя возврат их кредиторам FTX может занять годы. Жертвы Берни Мэдоффа все еще получают выплаты спустя 14 лет после его ареста.
По словам Сабино, игра в "горячую картошку", в которую играют кампании, отдавая пожертвования на благотворительность, является "политическим ходом", который не освобождает их от обязанности вернуть деньги.
"Закону все равно, отдали ли вы деньги матери Терезе, - сказал Сабино.
А если деньги уже потрачены? Сабино говорит: "Не повезло".
"Если у вас больше нет денег - очень плохо", - сказал он. "Вы все равно несете ответственность. Вы можете обанкротиться".
Сохраняя спокойствие
Из 196 членов Конгресса, принявших взносы на избирательную кампанию от бывших руководителей FTX, 73% не ответили на просьбы CoinDesk о комментарии, и поэтому неясно, что они делают с деньгами.
Некоторые из наиболее дружелюбных к криптовалютам членов Конгресса, включая представителя Тома Эммера (штат Миннесота), который получил 8 700 долларов от Саламе и Зака Декстера (генерального директора американской дочерней компании FTX - LedgerX), хранят молчание по этому вопросу. Эммер в основном отнесся к краху FTX как к всплеску, продолжая свой риторический крестовый поход в защиту отрасли в своих речах и выступлениях после того, как биржа подала заявление о банкротстве в ноябре.
Эммер, который является сопредседателем Конгресса Конгресса Конгресса по блокчейну, утверждал, что крах FTX был "неудачей характера", а не криптовалют, но добавил, что индустрия будет продолжать расти. "Нельзя добиться роста без риска", - сказал он представителям криптовалютной индустрии в Вашингтоне, округ Колумбия, через неделю после краха FTX.
Другие члены фракции, получившие деньги от руководителей FTX, такие как респонденты. Джош Готхаймер (D-N.J.) и Дэвид Швейкерт (R-Ariz.), еще один из сопредседателей, казалось, стремились дистанцироваться от своих доноров, сообщая CoinDesk, что деньги уже были пожертвованы на благотворительность или возвращены FTX.
Денежный поток
Большая часть внимания к предвыборной щедрости Бэнкмана-Фрида была сосредоточена на непрямом денежном потоке, который он направил на демократов Конгресса на первичных выборах в прошлом году через свой собственный и другие комитеты политических действий. За последние два года он потратил 40 миллионов долларов - пожертвования, которые сейчас тщательно изучаются командой по банкротству FTX и федеральными прокурорами - хотя деньги были потрачены в основном на такие вещи, как телевизионная реклама и политические рассылки.
Тад Уилсон, адвокат по делам о банкротстве юридической фирмы King & Spalding, сказал, что продавцы могут столкнуться с тем, что компания FTX стучится в их двери, забирая деньги, которые, например, пошли на оплату теле-или радиостанций для трансляции политической рекламы.
Уилсон сказал, что возврат денег в предыдущих случаях мошенничества, таких как схема Понци Аллена Стэнфорда, создал юридический прецедент. В этом деле несколько кампаний и политиков, включая бывшего президента Барака Обаму, который отдал деньги на благотворительность и не захотел их возвращать, получили иски о возврате денег. Даже на канал Golf Channel, которому якобы были выплачены деньги из этой схемы, был подан иск за мошеннические переводы.
Драма вокруг денег FTX может стать еще более запутанной, чем тяжба с каналом Golf Channel. Семья Банкмана-Фрида - включая брата Гейба - принимала активное участие в его политической деятельности, и Уилсон сказал, что нередко судебные разбирательства распространяются на членов семьи, "особенно если размер пожертвований был значительным".
Хотя Банкман-Фрид и его коллеги сделали ошеломляющее количество хорошо заметных прямых пожертвований, эти фактические суммы в долларах представляют собой лишь малую часть их политических инвестиций. Тип PAC, которому они отдали предпочтение и который не имеет таких же ограничений на количество наличности, которую могут вложить частные лица, сосредоточен на так называемых "независимых расходах", то есть на политической помощи, которая официально не связана с кампаниями. Доллары, проходящие через такие PAC, также могут быть "темными деньгами", поступающими от неназванных доноров через некоммерческих посредников - что-то вроде криптомикшерских услуг в сфере политических расходов.
После своей отставки 30-летний опальный генеральный директор заявил, что он ставил себе в заслугу расходы демократов, но также переправлял деньги республиканцам. Это замечание, похоже, нашло отклик в его уголовном процессе, в ходе которого он был обвинен в сговоре с целью обмана США и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, в частности, его обвинили в поддержке "богатых соучастников заговора" в качестве соломенных доноров, вносящих средства, которые он тайно предоставлял.
Представитель Банкман-Фрида отказался от комментариев для этой статьи.
Основная часть расходов FTX на республиканских кандидатов приходилась на одного из подчиненных Банкмана-Фрида, Саламе, который на момент публикации не был обвинен в причастности к преступлению. В то время как пожертвования Банкмана-Фрида в 2022 году ошеломили национальную политику, подняв его на четвертое место среди крупнейших индивидуальных политических доноров, расходы Саламе также подняли его имя на 11-е место, согласно OpenSecrets.org. Саламе не ответил на просьбу о комментарии.
ИСТОЧНИК: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/17/congress-ftx-problem-1-in-3-members-got-cash-from-crypto-exchanges-bosses/
