Владелец криптовалютной биржи Bitzlato арестован

Прокуроры утверждают, что компания Анатолия Легкодымова стала «убежищем» для доходов от преступной деятельности

Федеральные чиновники сообщили в среду, что гражданин России, основавший криптовалютную биржу, которая, по мнению Министерства юстиции, стала убежищем для доходов от преступной деятельности, был арестован.

Анатолий Легкодымов, проживающий в Китае, был арестован во вторник вечером в Майами и предстал перед судом по обвинению в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег.

Прокуратура утверждает, что криптовалютная биржа Легкодымова, Bitzlato Ltd, контрольным владельцем которой он являлся, не реализовывала необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и требовала от своих пользователей лишь минимальной идентификации, даже позволяя им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным регистрантам». люди, служащие прикрытием для пользователей.

«В результате Bitzlato стал убежищем для преступников, таких как торговцы наркотиками и группы вымогателей», — сказал Бреон Пис, американский прокурор в Бруклине, где было возбуждено дело. «Они знали, что, когда полиция отследит их средства до Bitzlato, Bitzlato не сможет раскрыть настоящие личности своих пользователей».

Компания, зарегистрированная в Гонконге, была основана в 2016 году и работает по всему миру.

Министерство юстиции заявило, что Bitzlato либо напрямую, либо через своих посредников провела обмен криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов с пользователями Hydra Market, рынка даркнета для наркотиков, поддельных удостоверений личности и других незаконных продуктов. Министерство юстиции конфисковало этот рынок в прошлом году и закрыло его.

«Работа в офшоре или перемещение ваших серверов за пределы континентальной части США не защитит вас», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на пресс-конференции в среду. «И независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

Упоминание Монако о тропическом острове, казалось, было очевидной ссылкой на арест в прошлом месяце на Багамах Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной компании FTX.

40-летний Легкодымов в среду находился под стражей, и было неясно, есть ли у него адвокат, который мог бы дать комментарии от его имени.

Казначейство работало с французскими властями, чтобы выявить предполагаемую преступную деятельность Bitzlato, что, по словам официальных лиц США, было признаком глобального сотрудничества по очистке криптовалютных рынков от злоумышленников.

https://www.theguardian.com/